Depuis avril, Uniswap a bloqué plus de 250 adresses liées à diverses activités illégales. L’information a été révélée par le développeur de logiciels d’Uniswap, Jordan Frankfurt, qui a publié les journaux du serveur de la plat-forme détaillant l’activité de censure sur l’échange décentralisé GitHub.
Un accord avec TRM pour mettre 253 wallet en liste noire.
Selon les rapports, la plupart des adresses bloquées sur Uniswap étaient associées à des mélangeurs de crypto-monnaie, y compris Tornado Cash. Pour rappel, Tornado Cash a récemment été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir aidé et encouragé le blanchiment d’argent.
D’autres ont été liés à une série d’activités illégales, notamment le non-respect des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ou la participation à des escroqueries cryptographiques. Certaines adresses ont également été mises sur liste noire simplement parce qu’elles étaient associées à des portefeuilles directement liés à des acteurs malveillants.
Pour ce faire, Uniswap s’es, a conclu un partenariat avec la société d’analyse de blockchain TRM Labs. La société de sécurité cryptographique signale les portefeuilles soupçonnés de liens avec un comportement illégal au nom d’Uniswap.
Selon un tableau publié sur GitHub, TRM Labs recherche 7 facteurs de risque lors de la vérification des adresses. Les fonds volés, les fonds provenant de mélangeurs de crypto-monnaie, les adresses sanctionnées et les fonds provenant de fraudes cryptographiques connues sont les quatre catégories les plus couramment identifiées. Les trois autres catégories comprennent les fonds utilisés pour financer le terrorisme, les fonds provenant de groupes de piratage reconnus tels que Ryuk et Lazarus, et le matériel impliquant l’abus sexuel de mineurs.
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Uniswap a réduit la sévérité des mesures de blocage.
Alors que Jordan Frankfurt a partagé les informations d’adresse sur liste noire en signe de transparence d’Uniswap, les données ne semblent pas être accessibles au public et ont été supprimées peu de temps après.
Cependant, l’utilisateur @banteg a pris une capture d’écran du message de Francfort et l’a tweeté. Dans son message, Francfort a déclaré qu’il était responsable de l’écriture des implémentations frontales et dorsales du code TRM d’Uniswap, et il a reconnu que le système était doxxé pour les clients américains d’Uniswap. Cependant, il a également reconnu qu’Uniswap doit se conformer à la loi et ne pas fournir de services de cryptage aux personnes et adresses sanctionnées.
Selon lui, Uniswap a initialement bloqué non seulement les adresses sanctionnées, mais également leurs adresses de contrepartie. Mais il a noté qu’Uniswap a réduit cette pratique et ne bloque désormais que les adresses ou portefeuilles sanctionnés qui reçoivent directement des fonds volés, frauduleux ou piratés.
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