Un tribunal américain émet une assignation à Kraken pour obtenir des informations sur les contribuables



Un tribunal fédéral américain du district nord de la Californie a autorisé hier l’Internal Revenue Service (IRS) à signifier une assignation de John Doe à Payward Ventures Inc., la société mère de Kraken.

Les convocations de John Doe sont devenues notoires en 2008 lorsqu’elles ont été utilisées pour lutter contre les lois suisses sur le secret bancaire. En 2008, UBS a transmis les noms de près de 4 500 titulaires de comptes bancaires suisses à l’IRS. Cette sommation, contrairement à d’autres, n’a pas besoin d’indiquer le nom du contribuable faisant l’objet de l’enquête, car ils sont inconnus de l’IRS.

La convocation approuvée par le tribunal exigera que les informations personnelles de tout contribuable américain ayant échangé au moins 20000 USD dans des transactions de crypto-monnaie entre 2016 et 2020 soient publiées. Ces documents se concentrent principalement sur le bureau de change numérique basé à San Francisco, Kraken.

Crypto fait face à une surveillance accrue

Ce dernier développement survient alors que les crypto-monnaies font l’objet d’un examen plus minutieux à travers les États-Unis, avec de nombreux cas traités par la SEC et l’IRS. La SEC est actuellement engagée dans une bataille juridique avec Ripple, ce dernier faisant valoir que la charge est nulle et non avenue car leur jeton, XRP, est une monnaie et non un contrat d’investissement.

Pendant ce temps, l’IRS a récemment publié des déclarations pour clarifier la fiscalité autour de la crypto-monnaie, en particulier le hard fork du bitcoin (BTC) 2017. Le commissaire de l’IRS Chuck Rettig a dit ce qui suit à ce sujet, et les crypto-monnaies en général:

« Il n’y a aucune excuse pour que les contribuables continuent de ne pas déclarer les revenus gagnés et les impôts dus sur les transactions en monnaie virtuelle. »

Conseils IRS

Cette convocation de John Doe a de sérieuses ramifications pour tout contribuable américain faisant des transactions égales ou supérieures aux quantités mentionnées. Si l’IRS réussit dans le même sens que l’assignation de John Doe en 2008 à UBS, les ramifications pour les contribuables américains délinquants pourraient être énormes.

Les directives de l’IRS prévoient que les crypto-monnaies qui peuvent être converties en monnaies fiduciaires doivent être considérées comme des biens à des fins fiscales, elles peuvent donc être imposées en conséquence sur le gain ou la perte sur la vente ou l’échange de celles-ci.

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