Vendredi, le gouvernement britannique a annoncé qu’une enquête sur la faillite de Micasa WW Ltd et Remultex Ltd a révélé que les entreprises se livraient à des fraudes liées à la crypto-monnaie.
La Haute Cour britannique condamne Micasa et Remultex.
Dans un communiqué, le Royaume-Uni a déclaré qu’ils ont effectués un grand nombre de transferts non-enregistrés. Cela oblige la Haute Cour à ordonner la liquidation et à fermer leurs comptes pour cause d’absence de responsabilité.
Le communiqué indique : « Micasa, ainsi que la société associée Remultex, ont toutes deux été fermées. Cela après que les comptes n’aient pas permis d’expliquer les paiements importants, et l’utilisation abusive des prêts Bounce Back« .
Les enquêteurs ont découvert que les sociétés ont transféré un prêt rebond de 50 000 £. Par conséquent, la société avait été identifiée comme potentiellement impliquée dans une escroquerie crypto. Cela malgré que le manque de registres comptables signifiait qu’il n’était pas possible de vérifier si son activité était une activité commerciale légitime.
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Pour sa part, Remultex avait un prêt à rebondissement d’un montant de 30 000 £, même si son compte n’était pas qualifié pour recevoir les fonds. De plus, Remultex a reçu des paiements de trois autres sociétés, totalisant près de 250 000 £ en décembre 2020. La quasi-totalité de cette somme a été retirée de l’entreprise en espèces.
Un juge de la Haute Cour de Manchester, M. Woodward, a déclaré qu’il était dans l’intérêt du public de fermer les sociétés. Cela étant donné qu’elles violent les politiques commerciales qui a conduit à des transferts d’argent illicites. Dans le cadre de ses attributions, l’Officier-séquestre liquidateur s’attachera à recouvrer et à réaliser les actifs de la société pour en faire des restitutions aux créanciers.
La crypto-criminalité en hausse
Alors que les crypto-monnaies prennent de l’ampleur, la criminalité cryptographique est devenue un problème majeur. Il s’agit d’une menace obligeant les forces de l’ordre à enquêter sur les transactions illégales de blockchain.
Selon les données fournies par Chainalysis, rien qu’en 2020, environ 10 milliards de dollars de flux financiers illicites ont été fraudés. En 2021, le taux de criminalité a fortement augmenté pour atteindre 14 milliards de dollars de transactions mondiales de crypto-monnaie.
Bonus : Le fournisseur de kiosques crypto, Bitcoin Depot, se prépare à une introduction en bourse en 2023.
