Le régulateur FCA mène 50 enquêtes, y compris des enquêtes criminelles, sur les entreprises cryptographiques.

La Financial Conduct Authority mène actuellement 50 enquêtes sur les opérateurs de crypto-monnaie, y compris des enquêtes criminelles. Le régulateur financier britannique a en outre déclaré avoir lancé l’enquête pour endiguer une vague d’escroqueries et d’entreprises non réglementées. L’agence a souligné avoir mené 300 enquêtes sur des sociétés de cryptographie illégales sur une période de six mois l’année dernière.

Une enquête sur 50 sociétés cryptographiques non-autorisées.

Au cours des six mois précédant septembre 2021, les consommateurs ont signalé 4 300 escroqueries cryptographiques potentielles sur le site web ScamSmart de la FCA. Les autorités ont noté que cela dépasse de loin les 1 600 rapports de la deuxième catégorie la plus courante de fraude au transfert de pension.

Sarah Pritchard, directrice exécutive de FCA Markets, a déclaré : « Les données que nous publions aujourd’hui montrent à quel point l’arnaque est répandue.« 

L’agence tient un registre d’environ 250 entreprises qui « semblent être engagées dans des activités de crypto-actifs, mais ne sont pas enregistrées auprès de la FCA à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent ». Alors que les échanges cryptographiques et les entreprises offrant des services liés à la cryptographie doivent être enregistrés auprès de la FCA pour fonctionner pour les utilisateurs britanniques. Il enquête actuellement sur 50 opérateurs cryptos.

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Bien qu’elle ait également noté un chevauchement considérable entre les entreprises non autorisées et celles qui commettent des escroqueries, la FCA a déclaré que son registre n’avait peut-être fourni qu’une image partielle des activités non autorisées. L’année dernière, la FCA a commencé à faire pression sur la plate-forme sociale pour limiter sa publicité cryptographique. Le régulateur a également avertit les entreprises  britanniques contre les fusions cryptographiques 

Des mesures prises pour les publicités cryptos

Plus tôt cette année, la UK Advertising Standards Authority (ASA) a interdit une paire de publicités sur Crypto.com. La première annonce traite des taux d’intérêt crypto, tandis que la seconde traite de l’utilisation d’une carte de crédit pour acheter du bitcoin instantanément.

L’ASA a affirmé que les deux « publicités de Crypto.com étaient trompeuses car elles n’indiquaient pas les risques d’investissement » et étaient « irresponsables et exploitaient l’inexpérience ou la crédulité des consommateurs ».

Crypto.com a ensuite déclaré que les publicités avaient été supprimées, précisant que leur objectif était de promouvoir « la vitesse à laquelle les utilisateurs peuvent acheter des crypto-monnaies sur sa plate-forme », et non les crypto-monnaies elles-mêmes. L’ASA maintient sa décision de ne pas permettre aux publicités de réapparaître dans le même format.

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