Le Kazakhstan lance une enquête sur la société minière Bincloud soupçonnée d’organiser un stratagème de Ponzi.

Récemment, les autorités kazakhes ont lancé une enquête sur un hôtel minier impliqué dans une pyramide de crypto-monnaie. La plateforme appelée Bincloud a attiré des investisseurs via l’application de messagerie populaire. Ses fondateurs ont conservé pour eux-mêmes 16 % des fonds des investisseurs.

Bincloud face à une enquête des autorités kazakhes

Dans le cadre d’un effort plus large pour lutter contre la fraude à la crypto-monnaie, le régulateur financier du Kazakhstan a lancé une enquête. Il s’agit d’une enquête préliminaire contre une société minière de crypto-monnaie qui fonctionnerait comme une pyramide dans le système financier. Les médias cryptographiques russes ont cité la FMA disant qu’elle avait été menée par des régulateurs de la région occidentale du Kazakhstan.

Les personnes derrière l’hôtel minier Bincloud recrutent des investisseurs via Whatsapp et Telegram Messenger, les persuadant de mettre leur argent dans des projets proposant la location d’équipements miniers. En récompense, on leur promet de récupérer 5 à 6 % du montant investi chaque jour.

Les fraudeurs ont retenu 16% des revenus des utilisateurs de l’hôtel, détaille le communiqué. L’organisme de surveillance financière du Kazakhstan exhorte les victimes de stratagèmes présumés de Ponzi à contacter la division régionale de l’organisme de surveillance financière et à signaler leur cas.

L’enquête Bincloud fait partie de la répression du gouvernement contre le crime de crypto-monnaie. La police kazakhe a récemment démantelé un gang dont les membres auraient forcé des experts en informatique à gérer des fermes souterraines de crypto-monnaie en leur nom.

L’exploitation minière illégale rapporte environ 500 000 dollars par mois à ses organisateurs. Les médias ont suggéré que, comme d’autres entreprises similaires, il était impossible pour un groupe criminel d’agir sans protection ou sans lien avec un haut fonctionnaire ou un homme d’affaires.

Voir plus : CME Group lancera de contrats à terme sur Bitcoin et Ether adossés en euros en août.

Le pays n’est plus considéré comme un centre minier ?

En mai 2021, le Kazakhstan est devenu un pôle d’attraction pour les sociétés de crypto-minage. Cela en raison des tarifs d’électricité artificiellement bas dans le pays. Cependant, les choses ont changé depuis lors et certaines entreprises ont déplacé leur matériel vers d’autres hotspots miniers.

Alors que le gouvernement du président Kassym-Jomart Tokayev a exprimé sa volonté de développer l’industrie cryptographique du pays, un déficit énergétique croissant dû à un afflux de mineurs a affecté ses politiques dans l’industrie, alors qu’il a également commencé à sévir contre l’exploitation minière illégale.

En février, un responsable a souligné que le gouvernement n’était pas opposé au minage crypto. Néanmoins, il a insisté pour que toutes les installations minières soient identifiées et inspectées par la FMA. L’ordre est intervenu alors que les sociétés minières étaient confrontées à des coupures de courant pendant les mois froids de l’hiver.

En juillet, Tokayev a signé une loi qui a augmenté la charge fiscale pour les entités minières enregistrées. La législation a introduit des taux d’imposition différenciés en fonction du prix moyen de l’électricité consommée pour frapper des pièces numériques, augmentant ainsi la surtaxe appliquée au début de l’année.

Bonus : L’Iran facilite sa première importation de marchandises valant 10 millions de dollars en crypto-monnaie.

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