La SEC des États-Unis enquêterait sur le jeton BNB de Binance. Selon Bloomberg, la SEC enquête pour savoir si l’ICO en 2017 était une offre de titres non enregistrée. Celui-ci était censée être enregistrée auprès du régulateur financier. De plus, un autre rapport de Reuters déclare que Binance aurait servi de passerelle pour blanchiment d’argent. Cela d’au moins 2,35 milliards de dollars de fonds illégaux depuis 5 ans.
Une enquête ouverte sur BNB de Binance
Le BNB ICO a été l’une des étapes majeures qui ont fait de Binance le principal échange de crypto-monnaie aujourd’hui. Selon un rapport, la SEC des États-Unis a maintenant ouvert une enquête sur les ICO. Dans un article de Tom Schoenberg et de ses collègues, Bloomberg a déclaré que la SEC avait des raisons de croire que Binance avait violé les lois réglementaires lors de son ICO de 2017.
Le jeton BNB, le jeton de gouvernance et d’utilité de l’échange, est actuellement la 5e plus grande crypto-monnaie dans l’espace des crypto-monnaies. Il a connu une augmentation significative des prix au cours des dernières années à mesure que Binance gagnait en popularité. L’offre initiale du jeton BNB de 100 millions de jetons à 15cents a levé 15 millions de dollars, qui ont été utilisés pour développer les services.
Selon les données de CoinMarketCap, la pièce a perdu 8,03 % au cours des dernières 24 heures à la suite des principaux rapports de Reuters et Bloomberg.
Répondant au rapport de Bloomberg, Binance a déclaré : « Il ne serait pas approprié pour nous de commenter nos conversations en cours avec les régulateurs, qui incluent l’éducation, l’assistance et les réponses volontaires aux demandes d’informations. Nous continuerons à répondre à toutes les exigences fixées par les régulateurs ».
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Reuters souligne le traitement des transactions illicites par Binance.
Selon le rapport, un blanchiment d’au moins 2,35 milliards de dollars de fonds illicites a été traité par la bourse. Reuters a calculé le chiffre sur la base :
- d’un examen des documents judiciaires,
- des commentaires des forces de l’ordre et
- des données de la blockchain fournies aux organes de presse par 2 sociétés d’analyse de la blockchain.
Par ailleurs, il a déclaré que les milliards résultaient du piratage, de la fraude à l’investissement, etc.
Selon le média, l’une des principales raisons de ce nombre élevé est la faiblesse des contrôles de blanchiment d’argent de Binance sur ses clients d’ici la mi-2021. Bien qu’il s’agisse d’un grand nombre, le trafic illicite de crypto-monnaie via Binance ne représente qu’une petite fraction du volume global de l’échange. En outre, de nombreux exemples de l’article remontent à de nombreuses années, car le nombre est basé sur l’existence de 5 ans d’échange de crypto-monnaie.
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