Hier, la SEC américaine a déclaré qu’elle avait accusé 11 personnes d’avoir créé et promues une plate-forme frauduleuse qui fonctionnait sous la forme d’une pyramide mondiale de crypto-monnaie et d’un schéma de Ponzi. Il s’agit de la plateforme Forsage qui a récolté près de 300 millions de dollars auprès des investisseurs du monde.
La SEC dépose une plainte civile contre la plateforme frauduleuse Forsage.
Les accusés comprennent les quatre fondateurs du nom du régime, Forsage. Selon la plainte de la SEC, les accusés ont lancé Forsage.io en janvier 2020, un site qui était une plaque tournante de la fraude. Il permet à des millions d’investisseurs particuliers de négocier via des contrats intelligents fonctionnant sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance.
« Forsage a prétendument fonctionné comme un système pyramidal pendant plus de deux ans, dans lequel les investisseurs ont gagné des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans le système. Forsage aurait également utilisé les actifs des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents dans une structure typique de Ponzi.«
En outre, Forsage aurait reçu plusieurs ordonnances de cesser et de s’abstenir de la part des régulateurs du monde entier. En septembre 2020, la SEC Philippines et le Montana Commissioner of Securities and Insurance ont ordonné à la startup d’arrêter ses opérations. Malgré cela, les accusés « auraient continué à promouvoir le stratagème tout en niant les allégations dans plusieurs vidéos YouTube et par d’autres moyens ».
Il s’agit de la deuxième fraude de ce type liée à la crypto-monnaie pour laquelle la SEC a signalé une action. Le mois dernier, la commission a inculpé trois personnes en lien avec le premier délit d’initié cryptographique du pays. Elle a découvert qu’un ancien employé de Coinbase aurait divulgué plusieurs annonces avant qu’elles ne soient rendues publiques, constituant ainsi une fraude.
Un système pyramidal à grande échelle
Carolyn Welshans, chef par intérim de la division Crypto Assets and Cybernetics de la SEC, a déclaré que malgré l’accent mis sur les contrats intelligents, la SEC a contourné le plan.
« Comme l’allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé agressivement auprès des investisseurs. Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en axant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les blockchains.«
Selon la plainte, l‘auteur utilisera les actifs du nouvel investisseur pour payer l’investisseur précédent. La SEC a accusé les 11 personnes d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement et anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Outre les fondateurs, les autres accusés incluent 3 promoteurs basés aux États-Unis, ainsi que plusieurs membres des soi-disant Crypto Crusaders, le plus grand groupe promotionnel du programme.
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