Fraude à 2 milliards de dollars, la SEC lance une action en justice contre Satish Kumbhani fondateur de BitConnect.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a décidé de poursuivre le fondateur de BitConnect pour avoir participé à une arnaque de 2 milliards de dollars, une affaire qui a choqué la communauté crypto.

Plainte civile contre Satish Kumbhani.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte civile contre le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, elle a fait savoir via un communiqué de presse publié par l’agence.

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Selon l’organisme fédéral, BitConnect est une :

”Offre mondiale frauduleuse et non enregistrée d’investissements dans un programme impliquant des actifs numériques”.

M. Khumbhani était le principal sponsor américain de cette société, et ses investisseurs ont perdu près de 2 milliards de dollars.

Les investisseurs auraient perdu 2 milliards de dollars à cause de cette entreprise dont M. Khumbhani était le principal promoteur américain.

Les investisseurs ont placé des fonds dans un plan qui, selon BitConnect, produira d’importants gains.

La SEC a déclaré dans un communiqué que Khumbhani et d’autres personnes impliquées ont transféré des fonds d’investisseurs vers des portefeuilles numériques pour leur propre bénéfice.

De plus, BitConnect a établi un vaste réseau de promoteurs à travers le monde, ce qui montre que selon la SEC, la transaction est bel et bien coordonnée.

Selon la déclaration de Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York :

“Nous affirmons que les personnes mises en cause ont volé des milliards de dollars à des investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt pour les actifs numériques. Nous poursuivrons agressivement et tiendrons pour responsables ceux qui se livrent à des actes répréhensibles dans le domaine des actifs numériques”.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis espère obtenir des remboursements et récupérer une partie des fonds. Dans le même temps, le sort de M. Khumbhani reste inconnu.

L’affaire BitConnect, avertissement pour les futurs investisseurs.

Bien que de nombreux investisseurs se méfient désormais des escroqueries comme BitConnect qui promettent de fournir des rendements incroyablement élevés, ce n’était pas encore le cas durant le boom de 2017 en effet de nombreuses personnes était encore dans l’ignorance.

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Il faut noter qu’à chaque fois que le marché est en cycle haussier, le crypto semble attirer de plus en plus de nouveaux investisseurs, mais cela a généralement un impact négatif.

L’escroquerie BitConnect est l’un des événements les plus convaincants et les plus intéressants du marché de la crypto. Cette arnaque a même réalisé le schéma de Ponzi le plus impressionnant de l’industrie du crypto.

Depuis cette affaire, le scepticisme gagne du terrain auprès des investisseurs sur les projets de crypto et de leurs promesses.

Cette affaire a fortement affecté le marché, et les investisseurs ont pris conscience de la nécessité d’une diligence raisonnable, malgré cela, certaines escroqueries ont pu se produire.

Les auteurs de l’escroquerie Africrypt ont volé 3,6 milliards de dollars et ont également provoqué la colère des régulateurs et des investisseurs.

C’est pour cette raison que les régulateurs ont intensifié leurs efforts de surveillance sur le marché de la crypto.
Les organismes de réglementation ont fait de la protection des investisseurs et de la lutte contre la fraude une priorité absolue.

Le marché en est encore à ses balbutiements et la réglementation devrait contribuer à freiner toute activité frauduleuse.

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