Les LocalBitcoins d’échange de poste à poste se sont révélés être la principale destination des actifs cryptés d’origine illicite en 2019, selon un rapport récent publié par la société de sécurité CipherTrace.
Les analystes ont estimé que la Finlande était en tête l’année dernière par la quantité de cryptographie illicite transférée sur les plateformes du pays – 12,01% de toutes les pièces qui ont été envoyées aux échanges numériques finlandais avaient une origine criminelle.
Le principal coupable était la bourse finlandaise LocalBitcoins, l’une des plus grandes places de marché de pair à pair, où les particuliers peuvent se vendre directement des bitcoins. Il a reçu plus de 99 % de ces fonds criminels, ce qui en fait le marché qui a reçu le plus de bitcoins illicites pour la troisième année consécutive, selon le rapport.
Nous avons pris contact avec LocalBitcoins et nous mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.
En deuxième position, on trouve les échanges que CipherTrace a connectés à la Russie, représentant 5,23% des bitcoins qui étaient directement liés à des activités malveillantes telles que les logiciels de rançon, les hacks, les marchés darknet et autres pratiques illégales.
« En examinant plus avant les interactions des bourses russes, les chercheurs de CipherTrace ont découvert que 86,8 % des CTB criminelles reçues directement par les bourses russes en 2019 provenaient du marché Hydra – un marché noir russe figurant dans le rapport CAML de CipherTrace pour le quatrième trimestre de 2019 », a déclaré la société.
Viennent ensuite le Royaume-Uni et la Chine, avec respectivement 0,69 % et 0,31 % des cryptages illicites reçus, tandis que la part des échanges allemands, japonais et américains est inférieure à 0,1 %. CipherTrace n’a pas divulgué les noms de ces plateformes d’échange dans le rapport.
Tout n’est pas mauvais
Dans le même temps, le montant des fonds illicites entrant dans les échanges de devises cryptographiques dans le monde entier a diminué de moitié par rapport à l’année précédente.
« Cette tendance marque un creux de trois ans pour les échanges de devises cryptographiques dans le monde, avec une moyenne de seulement 0,17% des fonds reçus par les échanges en 2019 provenant directement de sources criminelles », a poursuivi la firme, en soulignant le nombre d’échanges qui ont renforcé leurs exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Simultanément, le volume des vols, piratages et fraudes de cryptocurrences au cours des cinq premiers mois de 2020 s’est déjà élevé à 1,36 milliard de dollars, contre 4,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2019.
« Le plus grand contributeur à ce chiffre élevé est une arnaque à la Ponzi de Wotoken en Chine, d’un montant de plusieurs milliards de dollars », a noté CipherTrace, ajoutant que « l’arnaque promettait aux investisseurs des rendements irréalistes en utilisant un logiciel de trading algorithmique inexistant. En fin de compte, un opérateur de Wotoken (ayant des liens avec la tristement célèbre chaîne de Ponzi PlusToken) a volé un milliard de dollars en crypto à plus de 715 000 victimes ».
Pendant ce temps, les analystes ont également noté que 2020 pourrait potentiellement établir de nouveaux records en termes de montants de cryptocourant appropriés par les attaquants.
L’année dernière, CipherTrace a attribué les principales pertes au « travail des initiés », tandis qu’en 2020, les fraudeurs ont commencé à exploiter activement la pandémie de coronavirus. De nombreuses campagnes ont été observées dans ce domaine qui visaient à collecter les données personnelles des utilisateurs sous le couvert de divers fonctionnaires et groupes.
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