Rosfinmonitoring, un régulateur financier en Russie, développe un outil pour surveiller les wallets crypto liés aux activités criminelles.

Afin de résoudre les activités illégales sur la blockchain, l’Autorité fédérale de surveillance financière en Russie, Rosfinmonitoring, a commencé à créer un outil de suivi de crypto-monnaie. Le projet a été lancé dans un contexte de tensions dans les relations américano-russes. Cela après que des pirates informatiques russes auraient mené des cyberattaques contre des centaines d’entreprises américaines.

Rosfinmonitoring suivra les portefeuilles de crypto-monnaie utilisés à des fins illégales.

Le régulateur financier russe, Rosfinmonitoring, a sélectionné un entrepreneur pour construire une plate-forme qui sera utilisée pour suivre les transactions de crypto-monnaie dans le pays. Selon les rapports des médias de cryptage russes, la société gagnante RCO est gérée par Rambler Internet Holding, qui est affiliée au géant bancaire Sberbank.

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Selon le portail du système d’information unifié dans le domaine des achats, la valeur estimée du projet est de 14,7 millions de roubles soit plus de 200 000 dollars américains. L’argent sera utilisé pour permettre aux régulateurs de surveiller de près les transactions illégales impliquant des crypto-monnaies.

La plateforme sera multifonctionnelle, assurant le suivi du flux d’actifs financiers numériques et l’identification et l’analyse des participants au marché de la cryptographie pour évaluer leurs rôles et comportements économiques. Le RCO devra créer et maintenir une base de données de portefeuilles de crypto-monnaie liés aux activités illégales et au financement du terrorisme.

Politique de transparence et d’apaisement dans les relations internationales

Selon Rosfinmonitoring, le plan vise à assurer le respect de la loi et à accroître la transparence dans l’industrie du cryptage.

Cette plateforme devrait apporter plus de transparence : en théorie, elle devrait être capable d’identifier ou d’aider à traquer les hackers qui se prétendent russes, comme REvil. Ce dernier est, en effet, soupçonné d’avoir lancé l’attaque de Kaseya ciblant plus de 200 entreprises aux États-Unis. Il a exigé une rançon de 70 millions de dollars en BTC en juillet 2021 pour récupérer les données piratées.

Cependant, ce n’est pas la première fois que des groupes soutenus par le gouvernement russe sont soupçonnés de nuire aux intérêts américains par des ransomwares très médiatisés. En juin 2021, le président américain Joe Biden a averti le président russe Vladimir Poutine de ne pas envahir les infrastructures et les bases de données américaines pour éviter les condamnations.

Par conséquent, en théorie, l’initiative Rosfinmonitoring peut améliorer les relations entre les deux pays si elle peut dissuader les pirates informatiques et empêcher de nouvelles attaques. Le procureur général russe Igor Krasnov a annoncé en juillet que cet arrangement opérationnel sera bientôt ajouté à la nouvelle législation. Un projet de loi qui permet au gouvernement de confisquer la crypto-monnaie.

Rosfinmonitoring n’est pas sa première étape dans la surveillance des transactions de crypto-monnaie. Il a annoncé en mars 2021 qu’il renforcerait son contrôle sur l’échange d’actifs numériques en roubles. La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme reste le motif classique de s’opposer à l’anonymat des transactions financières.

 

 

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