Les crypto-monnaies représentaient 93% des saisies effectuées par l’équipe d’enquête criminelle de l’IRS.
L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a publié un rapport qui détaille la mesure dans laquelle les crypto-monnaies figurent dans les enquêtes criminelles. Selon le rapport, 93% de toutes les saisies effectuées par l’équipe d’enquêtes criminelles (IC) impliquent des crypto-monnaies. Au total, 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été saisis par l’équipe de CI.
Dans le cadre des efforts continus de CI pour lutter contre la criminalité financière, elle a passé les six dernières années à mettre en place un programme dédié à la cybercriminalité, la Cyber Crime Unit (CCU), dédié à la lutte contre la « croissance exponentielle » de la cybercriminalité.
« Ces crimes impliquent presque toujours l’utilisation de crypto-monnaies pour faciliter l’activité criminelle », a déclaré l’IRS dans le rapport.
Au cours des 12 derniers mois seulement, les crypto-monnaies et la criminalité ont fait plusieurs gros titres. Il s’agit notamment d’extrémistes d’extrême droite qui collectent des millions en crypto, des sociétés russes soutenues par le renseignement finançant des campagnes d’ingérence électorale avec la crypto, et même des tentatives des forces de l’ordre de déchiffrer des pièces de confidentialité pour résoudre une affaire de personnes disparues en Suède.
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Les plus gros cas de cryptographie de l’IRS
Le rapport de l’IRS relate certaines des plus importantes saisies liées à la cryptographie dans l’histoire de l’organisation et de l’industrie.
Un exemple est survenu en avril de cette année lorsqu’un ressortissant russo-suédois du nom de Roman Sterlingov a été arrêté pour des accusations liées à sa prétendue « exploitation du service de blanchiment d’argent Bitcoin le plus ancien sur le darknet ».
Depuis 2011, Sterlingov exploitait un service de mixage appelé Bitcoin Fog. Au cours de son exploitation, Bitcoin Fog a déplacé plus de 1,2 millions de Bitcoin, qui, à l’époque, étaient évalués à environ 335 millions de dollars.
« La majeure partie de cette crypto-monnaie provenait des marchés du darknet et était liée à des stupéfiants illégaux, à des activités de fraude et d’abus informatiques et à l’usurpation d’identité », a ajouté l’IRS.
Un autre exemple est survenu en juillet 2021, lorsque Roger Nils-Jones Karlsson a été condamné à 15 ans de prison pour blanchiment d’argent, fraude en valeurs mobilières et fraude électronique.
« Karlsson a dirigé un stratagème de fraude à l’investissement de 2011 jusqu’à son arrestation en Thaïlande en juin 2019. Karlsson a incité les victimes à acheter des actions du stratagème appelé » Eastern Metal Securities « en utilisant une crypto-monnaie, telle que Bitcoin et d’autres plateformes de paiement en ligne », a déclaré l’IRS.
L’IRS, la cryptographie et l’avenir
Sur la base des conclusions du rapport, l’IRS a travaillé dur pour lutter contre une pléthore de crimes liés à la crypto-monnaie, mais cela ne s’arrêtera pas là. Selon Bloomberg , cette tendance devrait se poursuivre.
« Je m’attends à ce qu’une tendance aux saisies cryptographiques se poursuive alors que nous avançons dans l’exercice 22 », aurait déclaré le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee, lors d’un appel avec des journalistes.
Récemment, le Congrès a adopté le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billions de dollars qui, pendant des mois, a suscité des inquiétudes chez de nombreux passionnés de crypto. Dans le libellé actuel du projet de loi, les opérateurs de nœuds et les mineurs devraient déclarer les transactions à l’IRS, un exploit plus facile à dire qu’à faire.
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