Selon la Drug Enforcement Administration (DEA) du département américain de la Justice, les trafiquants de drogue se sont de plus en plus appuyés sur les guichets automatiques cryptographiques pour faciliter les transferts d’argent en masse illicites, l’année dernière.
La DEA a également noté une forte augmentation du retrait de la CTB de nombreux fournisseurs de dark web, l’année dernière, qui craignaient une «perte de fonds». DEA a déclaré que Les verrouillages imposés par Covid en 2020 ont retardé les expéditions de médicaments, obligeant les fonds à rester sous séquestre pendant de plus longues périodes, ce qui pourrait dévaluer avant que les revendeurs ne puissent encaisser.
Au milieu de la pandémie, bles restrictions de commandes entre les États-Unis et le Mexique, en particulier, des flux de trésorerie physiques restreints. Avec de l’argent coincé avec des trafiquants basés aux États-Unis, le recours aux guichets automatiques cryptographiques est devenu un moyen pour les trafiquants de drogue de transférer des fonds.
Il convient de noter que même les guichets automatiques cryptographiques sont censés respecter les lois AML similaires à celles d’autres entreprises de services financiers. La DEA a allégué que certains propriétaires de guichets automatiques cryptographiques aident à dissimuler les produits de la drogue et sont des «trafiquants», incorporant la crypto-monnaie dans l’activité TBML de blanchiment d’argent basée sur le commerce.
Les enquêteurs ont également constaté qu’après que de gros volumes d’argent soient convertis en crypto via ces guichets automatiques; l’argent liquide dans la machine est alors «intégré dans le flux de revenus» du propriétaire du guichet automatique pour apparemment «cacher l’origine des fonds».
Ces guichets automatiques cryptographiques utilisés pour faciliter les crimes sont souvent discrets et utilisés exclusivement par les «blanchisseurs d’argent et les coursiers». En plus d’être «non répertoriés», ces guichets automatiques peuvent même être indisponibles pour un usage public.
Il y a près de 13 775 Guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis. le rapport ne mentionnait aucun nombre spécifique de distributeurs automatiques de billets impliqués dans l’activité présumée. Cependant, tL’évaluation nationale 2020 de la menace des drogues, publiée le 2 mars, a déclaré:
La valeur du produit du médicament d’origine, maintenant sous une forme virtuelle, peut facilement être transférée à un autre utilisateur de la monnaie virtuelle instantanément, supprimant une grande partie du risque associé au transport de grandes quantités de monnaie en vrac.
En 2020, les marchés du darknet qui offrent des drogues et des produits illicites ont reçu un total de 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie. Les résidents basés uniquement aux États-Unis ont envoyé 115 millions de dollars sur les marchés du darknet et ont reçu 64 millions de dollars. Dans l’ensemble, la valeur totale des personnes aux États-Unis envoyées ou reçues des marchés du darknet est de 179 millions de dollars.
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