Les autorités mettent en fourrière les auteurs de transactions illicites en crypto-monnaies


Les autorités sud-coréennes chargées de l’application des lois ont arrêté 33 personnes pour avoir effectué des transactions illégales de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaies. En outre, ces personnes ont effectué des transactions transfrontalières illégales en utilisant des actifs numériques.

Actuellement, les autorités enquêtent sur eux et ont infligé des amendes à quinze personnes tandis que les 14 n’ont pas encore été poursuivies. Cependant, quatre de ces personnes doivent encore faire l’objet de poursuites, mais font actuellement l’objet d’une enquête.

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Individus tenus responsables du traitement de paiements illégaux via des crypto-monnaies

Selon le quotidien sud-coréen, les autorités ont arrêté 33 suspects pour s’être impliqués dans des activités illégales via des crypto-monnaies.

Par ailleurs, les individus ont été impliqués dans la commission de plusieurs actes frauduleux et opérations de blanchiment d’argent. Les auteurs ont effectué des transactions offshore avec des crypto-monnaies pour un montant de 1,5 milliard de dollars, soit 1,69 billion de won.

En segmentant le montant total des transactions dans leurs factions, 707,5 millions de dollars provenaient du « change illégal de devises ». Ce montant correspondait aux paiements effectués à des joueurs tiers pour transférer les bénéfices du trading de crypto.

Les autorités mettent en fourrière les auteurs de transactions illicites en crypto-monnaies

The crypto market sits at a prime zone where everyone is expecting a bull run | Source: Crypto Total Market Cap on TradingView.com

Selon l’accusation, les suspects ont falsifié des registres de versements à l’étranger pour un total de 683,9 millions de dollars. Ils ont fait ces falsifications lorsqu’ils ont acheté des actifs virtuels à l’étranger.

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La dernière faction représente 83,1 millions de dollars, que les individus auraient dépensés en retraits d’espèces qu’ils ont effectués à l’étranger avec une carte de crédit. Selon les autorités, la carte provient d’un pays asiatique et les individus l’ont utilisée pour acheter des crypto-monnaies à l’étranger.

Nous avons également appris qu’un individu parmi les suspects possède une société de change dans le pays.

Selon les autorités, l’homme a aidé son client à l’étranger à contourner la loi sud-coréenne. En conséquence, il a transféré 261,4 millions de dollars via 17 000 transactions cryptographiques sur sa plate-forme de négociation. Le rapport a également révélé que l’homme avait tiré un profit de 4,4 millions de dollars de la transaction.

Cependant, les autorités l’ont eu avec trois autres personnes qui travaillent avec lui dans les actes illégaux. Les quatre individus feront face à des poursuites pour violation de la loi sur les opérations de change.

Les autorités sud-coréennes infligent une amende aux suspects d’un montant important

Selon le rapport, les autorités ont infligé une amende totale de 10,5 millions de dollars à l’une des personnes qui ont utilisé de fausses factures et factures pour s’engager dans le commerce de Bitcoin à l’étranger. En outre, les rapports ont révélé qu’il avait gagné 8,7 millions de dollars grâce aux transactions illégales.

Un étudiant qui fait partie de la fraude et du blanchiment d’argent paiera une amende de 1,4 million de dollars. L’étudiant a gagné près de 1,7 million de dollars grâce à un accord d’une valeur de 35 millions de dollars. Selon le rapport, il a transféré l’argent sur de nombreux comptes à l’étranger.

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En outre, il a utilisé de faux relevés de versement et a trompé les autorités en leur disant que l’argent était destiné aux frais d’études à l’étranger.

Pourtant, sur les amendes, un travailleur qui fait partie des transactions illégales a reçu 1,3 million d’amende après avoir réalisé des bénéfices grâce au commerce de Bitcoin. Outre certaines personnes travaillant avec lui, ce travailleur a utilisé 27 millions de dollars pour se retirer de l’étranger avec une carte sud-coréenne.

En réponse à la nouvelle, des responsables du district de Séoul ont averti les résidents de la Corée du Sud d’éviter de telles transactions. Selon les responsables, tout transfert illégal de ce type en monnaie numérique entraînera des amendes ou des poursuites.

Featured image from Pixabay, chart from TradingView.com

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