L’Enforcement Directorate ED a débloqué les comptes bancaires de la bourse locale WazirX. Les comptes bancaires de la bourse ont été gelés dans le cadre de l’enquête anti-blanchiment de l’agence, en août. Ainsi, la décision survient après la coopération de la bourse à l’enquête. À la suite du scandale, le PDG de Binance a déclaré que la bourse n’avait en fait jamais été acquise, bien qu’elle l’ait annoncé en 2019.
WazirX voit ses comptes dégelés par l’ED après coopération.
En 2021, la ED a mené des enquêtes sur 16 sociétés fintech et applications de prêt instantané. Certaines d’entre eux « utilisaient la plateforme WazirX », selon une annonce publiée sur la page web de la bourse.
Bien que la société ait souligné qu’elle n’avait aucun lien avec les entités accusées, elle a coopéré avec les enquêteurs. Cela en fournissant « tous les détails, informations et documents nécessaires des sociétés accusées qui ont utilisé la plateforme WazirX« . Après l’enquête interne, la société a reconnu que de nombreuses personnes dont les informations avaient été recherchées par la ED avaient déjà été marquées comme suspectes. De plus, il étaient précédemment bloquées par la plateforme.
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En plus de coopérer activement avec les autorités, WazirX a déclaré que les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) qui ont conduit au blocage de ces comptes suspects ont aidé la DE à débloquer les comptes. L’annonce a conclu que WazirX sera désormais « en mesure de continuer à effectuer ses opérations bancaires comme d’habitude ».
Une controverse sur un accord d’acquisition par Binance
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a nié que Binance ait acquis des crypto-monnaies indiennes après que les autorités indiennes aient pris des mesures contre l’échange. Bien que la société ait annoncé son acquisition de WazirX en 2019, Zhao a déclaré que l’accord n’avait jamais été finalisé le mois dernier.
Pendant ce temps, au milieu de la controverse, le co-fondateur de l’échange Nischal Shetty a continué d’insister sur le fait que WazirX avait en fait été acquis par Binance lors de l’échange.
Pour en savoir plus : Les fondateurs de Binance et WazirX en désaccord sur l’acquisition.
