L’opérateur d’un service de blanchiment de cryptomonnaie destiné aux cybercriminels et aux trafiquants de drogue qui vendent leurs marchandises sur le dark web a plaidé coupable d’avoir blanchi plus de 300 millions de dollars.
Blanchiment de 300 millions de dollars : Larry Dean Harmon a plaidé coupable
L’homme derrière le service de mixage Bitcoin Helix, Larry Deen Harmon, a plaidé coupable à des accusations de blanchiment de 300 millions de dollars le 17 août dernier. Larry Dean Harmon, 38 ans, d’Akron, Ohio, a avoué avoir dirigé le service de gobelet ou de mélangeur bitcoin Helix entre 2014 et 2017.
Effectuer des transactions avec Bitcoin n’est pas complètement anonyme, c’est pourquoi beaucoup de gens choisissent d’utiliser des services comme Helix ou Bitcoin Fog pour s’engager dans le « mixage » de Bitcoin. Parce que cela rend le suivi des paiements plus difficile, c’est aussi un favori des fans pour ceux qui cherchent à blanchir de l’argent comme l’a admis Harmon.
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Selon le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, Helix a déplacé plus de 350 000 bitcoins pour le compte de clients, le plus gros volume provenant des marchés du Darknet. Des bitcoins blanchis ont également été impliqués dans des délits de trafic de drogue, acheminés via le Darknet. Le Darknet fait référence à une partie d’Internet qui est généralement cachée au grand public, accessible uniquement par des moyens spécialisés.
Mais helix n’est pas le seul…
L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a accusé Roman Sterlingov d’avoir blanchi plus de 1,2 million de Bitcoins, dont 23% passeraient par la tristement célèbre Route de la soie en avril 2021. Dans leurs documents, l’agence américaine mentionne avoir été en mesure d’analyser des années de données de blockchain, de suivre les transactions, y compris ses dépenses d’hébergement de serveur, pour finalement identifier l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de l’accusé Sterlingov.
L’unité de cybercriminalité de l’IRS-CI et le bureau extérieur du FBI à Washington ont enquêté sur l’affaire, avec l’aide d’autres organismes d’application de la loi fédéraux et locaux des États-Unis, ainsi que du ministère. Le procureur général du Belize et le Département de la police nationale du Belize. En octobre 2020, l’enquête a été coordonnée avec le Financial Crimes Enforcement Network, qui a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à Harmon.
Dans le cadre de son accord de négociation de plaidoyer, Harmon a accepté de remettre 4 400 bitcoins (d’une valeur de plus de 200 millions de dollars aux prix actuels du marché) ainsi que d’autres produits du crime, y compris des propriétés saisies.
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