Un homme a plaidé coupable pour sa participation dans les scams Start Options et Bitcoiin2gen. Ce film lamentable s’est en particulier démarqué par l’inculpation par la SEC d’un acteur hollywoodien : Steven Seagal.
Reconnu coupable par ses promesses frauduleuses
Le 30° juillet, John DeMarr, qui vit en Californie, a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières. Les procureurs ont déposé une plainte contre l’hom
me de 55 ans, l’accusant d’avoir « escroqué des victimes pour qu’elles investissent dans des sociétés » Start Options « et » B2G » sur la base de déclarations grossièrement fausses et trompeuses ».
Le Californien de 55 ans a été inculpé dans une plainte non divulguée en février 2020, et sera condamné en janvier 2022. Il risque jusqu’à 5 ans de prison.
En effet, à l’époque, Start Options se présentait comme une plateforme de minage et de trading de crypto-monnaies. B2G (ou Bitcoiin2gen) prétend être l’écosystème soutenant son jeton natif B2G.
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DeMarr et son équipe ont transféré les fonds déposés par les investisseurs dans Start Options sur un compte personnel sous leur contrôle. Ceux-ci « utilisés pour diverses dépenses personnelles, y compris l’achat de Porsche, de bijoux et la rénovation de la maison californienne de Demar ».
Les victimes ont été trompées par la promesse de profits énormes, à condition que leurs fonds soient gelés pendant un certain temps.
Cependant, les escrocs n’ont pas permis aux investisseurs de retirer leurs fonds à la fin de la période de confinement convenue fin janvier 2018. Au lieu de cela, ils les ont forcés à investir dans des ICO non enregistrées. Ainsi, le ministère de la Justice a déclaré :
« En vérité, les investisseurs n’ont jamais reçu de jetons numériques et les fonds de l’offre n’ont pas été utilisés pour développer la plateforme B2G. »
Une grosse amende en guise de promotion d’un programme de fraude
Pour promouvoir l’ICO, DeMarr et ses collègues ont également collaboré avec des célébrités dont l’acteur Steven Seagal.
L’acteur a ensuite affirmé avoir participé à cette dernière, au motif que l’investisseur avait obtenu un rendement de 8 000 % en un an. Bitcoiin2gen a engagé l’acteur pour 250 000 dollars américains en espèces et 750 000 dollars américains en jetons B2G.
Bonus :
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La Securities and Exchange Commission SEC des États-Unis a poursuivi Segal en février 2020. En particulier, il lui a reproché de ne pas avoir mentionné que B2G l’avait payé en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie pour promouvoir son ICO.
Cependant, Siegel a conclu un accord avec la SEC des États-Unis pour le forcer à payer 157 000 $ à titre de compensation pour la promotion de l’ICO et le même montant comme amende. Selon la SEC des États-Unis, il a également promis « de ne promouvoir aucun titre numérique ou autre dans les 3 ans à venir ». L’acteur n’a ni admis ni démenti les conclusions de l’enquête du régulateur financier sur la question.
Le ministère américain de la justice resserre l’étau contre les escrocs B2G. En France, quand apparaîtra un fonds de crypto-monnaie RR estimé à 40 millions d’euros ?
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