L’affaire Bitconnect se poursuit. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis conclura un accord avec 4 individus américains soupçonnés de promouvoir BitConnect, un système de crypto Ponzi de plusieurs milliards de dollars. Les régulateurs imposeront d’énormes amendes aux initiateurs de stratagèmes frauduleux.
Une aperçue sur l’accord de la SEC
La SEC des États-Unis attaque les portefeuilles des quatre accusés dans le scam BitConnect, un stratagème de Ponzi qui a réussi à soutirer des milliards de dollars aux victimes.
La police financière est donc parvenue à un accord avec Joshua Heppenson et ses fiancées Laura Mascora et Ryan Mason selon lesquelles ils paieraient respectivement plus de 3 millions de dollars, 576 000 dollars et 526 000 dollars. Michael Noble, le dernier membre du gang, fera également face à des sanctions financières non précisées.
L’accord attend toujours l’approbation du juge John Koeltl, qui a appelé à des modifications mineures pour s’assurer que les termes sont « scrupuleusement précis ». Plus précisément, la SEC des États-Unis a accusé les 4 accusés, à l’exception de Trevon Brown et Craig Grant, d’avoir propagé l’escroquerie BitConnect à travers des vidéos de témoignages.
Elle a déposé une plainte contre les 6 promoteurs du stratagème de Ponzi en mai, accusant la triste société de crypto-monnaie d’émettre et de vendre des titres non enregistrés aux États-Unis.
Trevon Brown et Craig Grant n’ont pas encore conclu d’accord avec la SEC. Dans le même temps, l’Australien John Louis Anthony Bigatton, 52 ans, a également promu BitConnect et fait face à 6 chefs d’accusation. Il encourt une peine de prison de 2 à 10 ans.
Bitconnect : le fameux escroquerie crypto
BitConnect a encouragé les investisseurs à mettre en gage Bitcoin (BTC) en 2017, puis à l’utiliser comme garantie pour emprunter et échanger des pièces BitConnect. L’entreprise a attiré ses victimes en leur promettant des retours « sans risque ».
BitConnect est l’un des stratagèmes de Ponzi les plus importants à avoir infiltré le secteur de la cryptographie, ayant dupé environ 2,5 milliards de dollars à des milliers d’investisseurs en l’espace d’un an.
Après avoir reçu des ordres de suspension des régulateurs de la Caroline du Nord et du Texas, la société a brusquement fermé ses portes en 2018. Les investisseurs qui ne peuvent pas racheter BTC ne peuvent plus utiliser la plateforme de prêt. Dans le même temps, le prix de BitConnect Coin a chuté de plus de 90 %.
Maasen est le sponsor national du système de fraude aux États-Unis, tandis que d’autres agissent en tant que sponsors régionaux dans divers États. Cependant, les deux autres sponsors régionaux, Trevon Brown de Caroline du Sud et Craig Grant de Floride, n’ont accepté aucune offre de règlement de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Auparavant, le régulateur australien des marchés financiers avait interdit John Bigatton, qui représentait le projet dans le pays, et l’avait inculpé de plusieurs délits financiers.
Les autorités américaines n’ont pas encore cessé leurs enquêtes pour arrêter les autres promoteurs qui ont participé au scam BitConnect. Ils ciblent désormais les utilisateurs de YouTube et les influenceurs crypto qui ont contribué au « succès » de cette arnaque de grande envergure.
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