Les investisseurs pakistanais sont devenus victimes d’une fraude à grande échelle utilisant des crypto-monnaies. Selon Cointelegraph, le principal organisme d’application de la loi du pays a publié un avis à l’échange de crypto-monnaie Binance, indiquant que l’escroquerie avait fait perdre 100 millions de dollars aux Pakistanais.
Les Pakistanais incités par les fraudeurs à investir dans la crypto-monnaie via Binance
Avec des promesses de rendements énormes, les utilisateurs sont amenés à s’inscrire auprès de Binance et à transférer des fonds vers un portefeuille tiers. Ces plans profitent aux anciens clients au détriment des nouveaux clients.
Les fraudeurs ont utilisé des applications mobiles offrant des opportunités d’investissement en cryptographie aux Pakistanais et des personnes ont envoyé entre 100 et 80 000 dollars, soit une moyenne de 2 000 dollars par personne. Les investisseurs ont été invités à s’inscrire sur Binance, le premier échange crypto au monde, et à transférer l’argent du portefeuille Binance vers des comptes liés aux applications. Le 20 décembre, les autorités ont été contactées par de nombreux utilisateurs qui se sont plaints qu’une douzaine d’applications avaient soudainement cessé de fonctionner.
« Au cours de l’enquête, il a été découvert que les comptes frauduleux de différentes applications, à savoir MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, étaient liés à des portefeuilles Binance«
Le Pakistan ouvre une enquête sur Binance dans le but d’identifier des indices.
Le Federal Bureau of Investigation (FIA) du Pakistan a découvert cette arnaque à l’investissement crypto qui coûterait aux citoyens pakistanais environ 100 millions de dollars (17,7 milliards de roupies). Imran Riaz, chef du département de la cybercriminalité de la FIA, a déclaré vendredi que les organisateurs utilisaient la crypto-monnaie pour fournir des informations détaillées sur l’affaire. Après plusieurs plaintes d’investisseurs induits en erreur en envoyant des fonds de portefeuilles Binance vers des portefeuilles tiers inconnus, une enquête pénale a été ouverte.
« Nous avons lancé une enquête après avoir reçu des plaintes concernant une fraude impliquant des milliards de roupies commise à l’aide de neuf applications en ligne. »
Des informations locales indiquent que le département de la cybercriminalité de la FIA a émis un ordre pour assister au directeur général de Binance Pakistan, Hamza Khan. En outre, le processus d’identification des liens entre les bourses et les applications mobiles frauduleuses d’investissement en ligne a été lancé.
L’avis précisait que le questionnaire pertinent avait été envoyé au siège social de Binance et au siège social américain de Binance aux îles Caïmans pour explication.
