Les fournisseurs de services de monnaie numérique israéliens doivent désormais se conformer aux nouvelles règles anti-blanchiment d’argent (AML) émises par l’Autorité israélienne d’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (IMPA).
L’obtention des licences conforme à la nouvelle règle d’AML obligatoire pour les entreprises cryptos
En vertu de la nouvelle disposition, les fournisseurs de services de crypto-actifs et les Fintech seront soumis à des règles de déclaration normalisées, qui sont conformes aux propositions antérieures d’Europol.
À l’avenir, les entreprises de cryptographie seront désormais tenues d’obtenir des licences pour opérer dans le pays, une décision qui, selon les experts, est nécessaire pour promouvoir la croissance de l’industrie. Les régulateurs du pays auraient un certain nombre de demandes non encore approuvées actuellement à l’étude.
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Comme l’ont rapporté les médias locaux, le Jerusalem Post, citant Shlomit Wegman, directrice de l’IMPA, les nouvelles règles de LBC aideront à prévenir plus systématiquement le financement du terrorisme et les activités de lutte criminelle liées à ces nouveaux produits.
« L’application de la réglementation constitue un réel progrès pour l’économie israélienne, l’industrie des fintech et pour l’amélioration de la concurrence financière » afin de fournir au public des services améliorés, a-t-elle déclaré.
L’utilisation des monnaies numériques est de plus en plus répandue parmi les investisseurs particuliers et institutionnels. Alors que les règles de l’IMPA aideront à lutter contre les irrégularités criminelles en Israël, le régulateur conseille à ceux qui effectuent des transactions avec des devises numériques de le faire avec des bourses ou des plateformes de négociation réglementées dans leurs différentes juridictions.
« Si vous négociez avec des entités à l’étranger et que vous souhaitez réinjecter de l’argent dans le système financier du pays, il est recommandé de ne négocier qu’avec des entités agréées et soumises à la réglementation anti-blanchiment de la FCA anglaise ou de la NYSDFS BitLicense », a déclaré Tomer Ravid, PDG et fondateur de BloxTax, qui fournit des services de réglementation aux investisseurs en cryptographie.
Les nouvelles règles obligeront les bourses à surveiller les transactions cryptographiques et à déclarer toutes les transactions à des fins fiscales et à d’autres fins de conformité.
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