BitMEX a conclu un accord pour payer une lourde amende pour régler une affaire avec deux organismes de réglementation, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Bitmex paie une amende de 100 millions de dollars
L’échange de cryptomonnaie BitMex, l’une des plus grandes platesformes de négociation au monde pour les dérivés cryptographiques, a déclaré ce mardi qu’elle paierait une amende de 100 millions de dollars pour régler les accusations civiles avec la Commodities Futures Trading Commission et le Financial Crimes Enforcement Network, ce qui entraînera l’un des plus gros règlements jamais enregistrés contre un échange de cryptomonnaie alors que les régulateurs renforcent l’application de l’industrie naissante.
La CFTC a déclaré que BitMEX avait également violé ses réglementations en ne mettant pas en œuvre un programme d’identification client (CIP) y compris les procédures Know-Your-Customer (KYC) qui permettraient l’identification des personnes américaines utilisant la plateforme, et en ne mettant pas en œuvre un Anti -Programme de blanchiment d’argent (AML).
Le PDG de BitMEX, Alexander Höptner, a déclaré :
« Nous sommes très heureux de mettre cela derrière nous. Alors que les cryptomonnaies arrivent à maturité, nous avons nous aussi évolué pour devenir la plus grande plateforme de dérivés de cryptomonnaies avec une base d’utilisateurs entièrement vérifiée. La vérification complète des utilisateurs, la conformité robuste et les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent ne sont pas seulement des marques de fabrique de notre activité – elles sont les moteurs de notre succès à long terme. »
En outre, le FinCEN a annoncé que BitMEX a effectué au moins 209 millions de dollars de transactions avec des marchés du darknet connus ou des entreprises de services monétaires non enregistrées fournissant des services de mixage, a autorisé des transactions « impliquant des juridictions à haut risque et des stratagèmes de fraude présumés », et n’a pas correctement signalé au moins 588 transactions suspectes spécifiques.
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L’exchange BitMEX ira de l’avant !
Sur le marché , l’affaire BitMEX a été l’une des sujets les plus discutées. Pourtant, Hayes, Reed et Delo ne sont pas encore à court d’eau chaude. Ils seront jugés pour une violation potentielle de la loi sur le secret bancaire, mais la bourse elle-même peut aujourd’hui passer à autre chose et se concentrer sur un modèle commercial différent.
Une partie de sa stratégie pour aller de l’avant ira « au-delà des produits dérivés« , ce à quoi BitMEX lui-même fait référence dans le billet de blog. Il ajoutera cinq nouveaux segments d’activité, à savoir le spot, le courtage, la garde, les produits d’information et une académie. Il a recruté de nouveaux membres d’équipe pour atteindre cet objectif, tout en s’adressant aux régulateurs.
L’échange a aussi progressé d’autres manières. BitMEX a rejoint l’AC Milan en tant que tout premier partenaire de manche, la marque BitMEX apparaissant à la fois dans les équipes masculines et féminines. L’échange deviendra également son premier partenaire commercial officiel de cryptomonnaie.
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