L’échange de crypto-monnaie sud-coréen Bithumb a interdit les étrangers qui n’ont pas terminé la vérification téléphonique « Know Your Customer mobile ». Désormais, les étrangers qui ne sont pas authentifiés ne pourront pas négocier sur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d’autres échanges d’actifs numériques sur la plateforme.
La soumission au KYC par téléphone portable pour les étrangers
Bithumb est un échange de crypto-monnaie sud-coréen fondé en 2014, avec 8 millions d’utilisateurs enregistrés et 1 million d’utilisateurs d’applications mobiles. La société est en effet le bureau de change numérique le plus influent du pays.
Selon l’expérience locale de Pulse, les personnes non-coréennes qui utilisent les échanges de crypto-monnaie Bithumb doivent effectuer l’authentification nécessaire sur leurs appareils mobiles. Bien que la règle doive entrer en vigueur dans les 12 mois, la date exacte de la nouvelle exigence KYC n’a pas encore été introduite.
Citant l’annonce de Bithumb : « Les étrangers résidant en Corée qui ne peuvent pas s’identifier avec leur téléphone portable ne peuvent pas utiliser ce service. »
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Pour la mise en œuvre des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent
Les mesures sévères de Bithumb ont été prises après que les autorités sud-coréennes aient introduit des exigences plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Il suit également la notification de l’échange aux utilisateurs que s’il n’y a pas de documentation appropriée, il n’y aura pas d’enregistrements impliquant des étrangers.
Le Korea Herald a noté dans un article d’actualités sur le développement que Bithumb a récemment restreint l’utilisation de comptes avec des adresses IP provenant de « juridictions à haut risque ».
Le site d’information a également signalé que, comme l’a souligné le Groupe d’action financière (GAFI), les actions de l’échange de crypto-monnaie visaient des comptes d’utilisateurs créés à partir de pays jugés dignes d’un examen minutieux.
Néanmoins, l’échange exige toujours que les utilisateurs du groupe cible commencent à retirer leurs actifs lorsqu’ils ne peuvent pas effectuer le contrôle KYC. Selon Bithumb, les utilisateurs concernés peuvent transférer librement leurs actifs numériques à tout moment avant que les exigences obligatoires du pays n’entrent en vigueur.
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Bithumb s’est récemment associé à 2 autres grandes bourses de crypto-monnaie coréennes, Coinone et Korbit, pour lancer un investissement en capital-risque afin de mettre en œuvre les « règles de voyage » du GAFI. Le plan a été annoncé le 31 août et permettra aux 3 bourses de rechercher des efforts individuels et conjoints pour se conformer aux exigences de conformité AML.
