Vauld engage un conseiller juridique après que l’ED a émis une ordonnance de gel de certains de ses actifs.

Le prêteur de crypto Vauld, a émis une déclaration alors que la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde émet une ordonnance de gel. Son entité indienne (Flipvolt Technologies) est accusée d’avoir aidé plusieurs sociétés à envoyer de l’argent à une prétendue société chinoise.

Une ordonnance de gel liée à des affaires de blanchiment d’argent en cours par l’ED.

Vauld est l’un des dix échanges de crypto-monnaie prétendument liés à la Chine qui ont fait l’objet d’un examen minutieux par les autorités indiennes pour avoir aidé à blanchir Rs 1 000 crore.

Les entreprises, y compris l’échange indien de crypto-monnaie WazirX, sont soupçonnés de blanchir de l’argent pour diverses sociétés fintechs prédatrices qui ont utilisé les échanges pour acheter 1 milliard de roupies et l’acheminer dans des portefeuilles étrangers.

Ainsi, DE allègue que la société de cryptographie n’a pas effectué de vérifications adéquates de la connaissance de votre client ni conservé des enregistrements de transactions suspectes (STR).

En savoir plus : Les 2 fondateurs de Binance et WazirX en désaccord sur l’acquisition, après que l’Inde a gelé les actifs de WazirX.

Vauld a engagé un avocat.

Selon VauldDE a ordonné le gel de Rs 204 crore d’un « portefeuille commun » en relation avec un client dont le compte a été désactivé. L’entité indienne de VauldFlipvolt Technologies, aurait été utilisée par 23 entreprises pour extraire des fonds de portefeuilles appartenant à la société chinoise Yellow Tune Technologies, dont les fondateurs n’ont pu être retrouvés.

Afin de se conformer aux réglementations strictes de KYCVauld a respectueusement décliné la demande de l’ED et recherche un conseil juridique. La protection des actifs des clients et des parties prenantes est essentielle, a déclaré la société. Elle a également promis de travailler avec DE à l’avenir.

La société fait face à une difficulté.

Après que les utilisateurs aient retiré 200 millions de dollars, Vauld a suspendu les retraits, les dépôts et les échanges en raison de conditions de marché incertaines. Les effectifs ont également diminué de 30 %.

Peu de temps après, elle a commencé à discuter des options de restructuration avec des avocats. Un jour plus tard, la plateforme de prêt Nexo a proposé d’acheter l’entreprise et a signé une feuille de conditions lui donnant 60 jours pour finaliser l’acquisition.

Le 8 juillet 2022, la société a annoncé qu’elle avait demandé un moratoire à Singapour pour créer un espace pour le processus de restructuration. Semblable au dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 de la loi américaine, un moratoire permet à une entreprise de continuer à fonctionner sans crainte de liquidation.

 

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