Une Australienne est accusée d'avoir dirigé sa propre bourse aux bitcoins

Les autorités australiennes ont inculpé une femme pour avoir échangé illégalement de l’argent liquide contre de la cryptoconnaissance, a rapporté la chaîne d’information australienne 9nouvelles.

La femme de 52 ans a été arrêtée dans un centre commercial de Sydney pour avoir échangé 3,8 bitcoins contre 38 625 dollars.

Elle aurait fait partie d’un syndicat de blanchiment d’argent qui fonctionnait en fait comme sa propre bourse sans licence. Depuis 2017, le syndicat a échangé plus de 326 Bitcoin (3,1 millions de dollars en monnaie actuelle), a déclaré le commissaire Matthew Craft, le chef de la brigade de lutte contre la cybercriminalité du State Crime Command.

« C’est une quantité importante de Bitcoin pour quelqu’un qui n’est pas un bureau de change numérique enregistré », aurait-il déclaré. Suite à un mandat de perquisition dans un domicile local, une valeur supplémentaire de 11 600 dollars de cryptoconnaissance a été saisie, ainsi que des téléphones et des ordinateurs.

Le commissaire Craft a déclaré que la situation était la première de ce genre en Australie, à la connaissance de la police. « Ce sera la première des nombreuses arrestations que nous allons faire dans les années à venir et vous êtes mis en garde », aurait-il déclaré.

Les accusations portées contre l’Australienne semblent incompatibles avec les principes défendus par les cryptocurrences, à savoir que les gens peuvent échanger des cryptocurrences contre de l’argent liquide sans avoir à s’enregistrer au préalable auprès du gouvernement.

Bien que les avantages puissent être de « bancariser les non bancarisés », l’inconvénient est que les échanges non réglementés « bancarisent les non bancarisés » – les personnes qui échangent illégalement de l’argent en ligne pour échapper aux autorités.

C’est pour cette raison que les échanges de devises cryptographiques doivent se conformer aux directives sur le blanchiment d’argent et aux contrôles « connaissez votre client », selon lesquels les échanges doivent conserver des informations sur leurs clients.

Dans le cadre d’une réglementation à venir, qui devrait entrer en vigueur d’ici un an environ, les centraux de cryptage doivent envoyer des informations sur les clients chaque fois qu’ils transfèrent de l’argent entre les centraux. Appelée « règle de voyage », cette réglementation pose des problèmes aux centraux de cryptage : s’en tiennent-ils à la réglementation pour rester en activité ou aux principes de cryptage ?