Un rapport révèle que Binance a contourné les sanctions américaines contre l’Iran depuis des années.

Selon un récent rapport de Reuters, la bourse Binance, aurait permis aux utilisateurs iraniens de négocier en violation des sanctions américaines. Le rapport montre que l’échange avait pu contourner les sanctions imposées par les États-Unis en 2018. Cela va à l’encontre de l’affirmation de Binance selon laquelle il a cessé de servir les clients iraniens en novembre de la même année.

Les commerçants utilisent Binance pour échapper aux sanctions.

Selon Reuters, Binance n’a pas cessé d’offrir des services de trading aux clients iraniens. Cela survient à un moment où les États-Unis ont imposé des sanctions et interdit aux entreprises de faire des affaires dans le pays.

Dans une série d’entretiens, les commerçants ont mentionné qu’ils avaient éludé les restrictions en continuant à utiliser leurs comptes Binance. Ils sont accessibles jusqu’en septembre 2021. Cependant, la bande-annonce était inaccessible après que la bourse ait resserré ses politiques de lutte contre le blanchiment d’argent. Avant cela, les utilisateurs pouvaient trader sur la plateforme simplement en s’inscrivant avec leur adresse e-mail. 

En 2018, les États-Unis ont réimposé des sanctions contre l’Iran pour son accord sur le nucléaire. Ces limitations ont été invoquées après la suspension de 3 ans. L’échange a informé les utilisateurs iraniens qu’il ne fournirait plus de service fin novembre. Il leur a également demandé de liquider leurs comptes. 

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Le fondateur de la bourse plaide pour le VPN

Changpeng Zhao, le fondateur et PDG de Binance a tweeté que « Binance utilise WorldCheck comme l’un de ses outils de vérification KYC depuis 2018″ en réponse au rapport.

Peu de temps après, l’exécutif a également tweeté son engagement envers le protocole AML. Le billet de blog affirme : « Binance n’est pas une société américaine et notre siège social n’est pas là, mais par respect pour la loi américaine et le rôle de l’Amérique dans l’économie mondiale, nous bloquons tout accès à notre plateforme par quiconque en Iran parce que nous avons mis en place plus des outils de détection sophistiqués avancés, nous permettant de cibler davantage les utilisateurs dans les zones sanctionnées avec accès à des outils de masquage sophistiqués.

Cependant, Binance a suggéré que les commerçants utilisent des outils tels que les VPN pour contourner la surveillance. L’enquête note également qu’après l’interdiction de 2018, « au moins trois employés seniors de Binance savaient que l’échange était toujours populaire en Iran et utilisé par les clients là-bas ».

Le rapport pourrait exacerber les problèmes boursiers déjà sous une enquête aux États-Unis. Bien que la société holding de Binance soit basée aux îles Caïmans, la révélation pourrait également déclencher une enquête sur le respect par la bourse des sanctions russes. Cependant, en mars, Binance a déclaré respecter strictement les sanctions internationales, en réponse aux restrictions imposées par la Russie.

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