Un procès affirme que les responsables de BitMEX ont «  pillé  » 440 millions de dollars malgré la connaissance de la sonde – BeInCrypto

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Un procès affirme que les responsables de BitMEX  ont pillé 440 millions de dollars malgré la connaissance de la sonde

Un procès civil allègue que les cofondateurs de BitMEX ont détourné environ 440 millions de dollars de l’échange malgré la connaissance des enquêtes. Il suggère également que les fonds ont été déplacés pour limiter les saisies par les autorités.

UNE poursuite civile daté du 30 octobre allègue que les dirigeants de BitMEX se sont livrés à des manipulations de marché et à des transactions non enregistrées. En outre, il affirme que les cofondateurs de BitMEX ont cherché à retirer environ 440 millions de dollars de BitMEX, sachant que des accusations civiles et pénales étaient en cours.

Les régulateurs intensifient les enquêtes

BitMEX première face cette affaire juridique en mai, avec le plaignant BMA LLC l’accusant de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de complot civil. Les réclamations dans la poursuite comprenaient l’aggravation des fluctuations de prix et la cause du plus grand nombre de liquidations.

Peu de temps après l’annonce initiale des actes d’accusation, le PDG Arthur Hayes démissionné en tant que PDG.

Binance fait face à des accusations

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, est également confronté à des problèmes. Forbes publie un rapport le 29 octobre. En fait, il indiquait un document divulgué alléguant que Binance cherchait à contourner la réglementation américaine.

En effet, selon lui, l’entité de Tai Chi s’utilisait pour exécuter un appât. Ainsi elle permet d’échanger et canaliser les bénéfices vers Binance.

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