Que signifie le seuil modifié des règles de voyage du FinCEN pour la cryptographie?

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Que signifie le seuil modifié des règles de voyage du FinCEN pour la cryptographie

Le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis publie une proposition de modification des règles en octobre. Aussi, il abaisse le seuil de partage et de conservation des informations relatives aux règles de voyage.

Quelles sont les implications d’un tel changement de règle? Eh bien, à tout le moins, dans l’état actuel des choses, la nouvelle règle proposée s’appliquera certainement aux devises virtuelles convertibles (CVC). La même chose a été abordée par CipherTrace dans son dernier blog.

Règles de voyage pour les VASP

Comme évoqué par Demirors Meltem, Chief Strategy Officer chez CoinShares, une autre implication de la modification de la règle sur les voyages est qu’elle obligerait les banques et les institutions financières non bancaires à vérifier l’identité de leurs clients, les parties d’origine et les bénéficiaires des transferts dépassant ce montant et de transmettre ces informations aux contreparties concernées.

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