QuadrigaCX s’est effondré à cause d’une fraude, fonctionnant comme un ponzi : le régulateur de l’Ontario

0
83



La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a rendu public aujourd’hui un rapport sur QuadrigaCX Cela conclut ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps : le défunt central de cryptage canadien était une entreprise frauduleuse.

« La chute de la plateforme de négociation crypto-actifs QuadrigaCX a résulté d’une fraude commise par le co-fondateur et PDG de Quadriga, Gerald Cotten », indique le rapport. La bourse « a fonctionné comme une chaîne de Ponzi », a accusé l’OSC.

« Dans ses derniers mois, Quadriga n’avait presque plus d’actifs et fonctionnait comme une porte tournante – les dépôts des clients étaient immédiatement redirigés pour financer les retraits des autres clients », a-t-il déclaré.

Au début de l’année dernière, QuadrigaCX a été mêlée à une controverse suite à la mort de son PDG dans des circonstances mystérieuses. Après la mort prématurée de Gerald Cotton, la bourse a averti ses utilisateurs que Cotten avait emporté les mots de passe du portefeuille de la bourse dans la tombe, laissant la bourse avec une insolvabilité de 215 millions de dollars.

Si cet avis était destiné à atténuer la suspicion et à fournir à ses utilisateurs une explication satisfaisante, il a échoué. Au fil des procédures judiciaires, les médias et les détectives amateurs ont lentement brossé le tableau d’une escroquerie probable.

Aujourd’hui, l’autorité canadienne de régulation des marchés des valeurs mobilières a corroboré ce que beaucoup croyaient se passer dans les coulisses ; principalement, que Cotten a créé de multiples alias de négociation pour falsifier le volume sur Quadriga, négocier avec d’autres utilisateurs en utilisant des fonds qui n’existaient pas, puis retirer ces fonds pour négocier sur d’autres bourses ou encaisser.

Il était aussi un horrible trader, selon le rapport de l’OSC. La Commission estime qu’il a perdu environ 28 millions de dollars sur les échanges extérieurs. Un autre 115 millions de dollars de revenus de la société a été conjuré par Cotten, car il a crédité divers comptes alias avec de faux soldes pour effectuer des transactions contre les utilisateurs de la plateforme afin d’extraire les vrais fonds qu’ils avaient déposés. Quant au reste, 2 millions de dollars ont été empochés par Cotten pour ses propres dépenses de luxe, tandis que 46 millions de dollars supplémentaires ont été saisis dans le cadre de procédures judiciaires et que 23-24 millions de dollars supplémentaires manquent à l’appel, a déclaré la Commission.

En 2014, première année complète de fonctionnement du QuadrigaCX, Cotten simulait entre 75 % et 100 % de son volume. Cette pratique s’est poursuivie alors que Cotten prenait les fonds qu’il filtrait de ces transactions et les surveillait (ou les perdait) sur d’autres bourses.

Le creux du marché baissier de 2018 a accéléré la chute de la bourse, a conclu le rapport, car les prix bas que Bitcoin a soutenus pendant cette période (couplés à une vague de retraits alors que les détenteurs prudents ont décidé de vendre) ont mis la pression sur les finances déjà pourries de la bourse.

Le côté positif est que le rapport de la Commission a veillé à séparer Quadriga du reste du marché de la cryptographie. « La faute découverte en relation avec Quadriga est limitée à Quadriga », a déclaré le régulateur ontarien, « et ne devrait pas être comprise comme s’appliquant à l’industrie des plates-formes de crypto dans son ensemble ».

tout savoir sur la crypto

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here