Le tribunal populaire chinois du comté de Pingnan a récemment organisé une audience publique pour statuer sur un système pyramidal très médiatisé lié à l’un des principaux projets sur Filecoin.
L’affaire implique cinq accusés d’avoir organisé et exécuté une vaste opération de vente pyramidale par l’intermédiaire de leur société, Shenzhen Space-Time Cloud Company.
Un schéma pyramidal basé sur Filecoin
Le stratagème présumé a dérobé des millions de dollars, laissant de nombreux participants dans la ruine financière.
En juin 2018, les accusés Lai Mouhang et Lai Moujun ont créé Space-Time Cloud Company. D’autres accusés, Hu et Liang, ont rejoint l’entreprise dans les mois suivants.
L’accusation soutient que Lai Mouhang a intensifié les opérations de la société en septembre 2019 en utilisant le nom de domaine ipfs.cn pour commercialiser et promouvoir vigoureusement les perspectives d’investissement dans la technologie de stockage distribué et le modèle économique de Filecoin.
Le modèle de Filecoin comprend un système de récompense de bloc, où les mineurs qui valident de nouveaux blocs sont récompensés par des jetons Filecoin, FIL. Selon l’accusation, Lai Mouhang et ses acolytes ont conçu un stratagème reflétant ce modèle économique.
Ils ont développé la plate-forme filpool.io pour promouvoir l’exploitation minière conjointe sous couvert de vendre des serveurs de stockage pour exploiter FIL. Cette plate-forme, également liée à la Space-Time Cloud Company, était un véhicule principal dans les activités frauduleuses présumées des accusés.
Filecoin se négocie actuellement pour seulement 4,04 $ par pièce. Cependant, il a brièvement atteint un sommet historique de près de 200 $ en avril 2021, peu de temps après son lancement.
Le programme a rapporté près de 100 millions de dollars
L’accusation affirme que les accusés ont exploité leur plate-forme pour exagérer le potentiel de profit de leur technologie de stockage distribué. Ils auraient incité les participants à adhérer au programme en promettant des rendements élevés.
Par exemple, en achetant au moins 8 téraoctets de puissance de cloud computing, les participants pourraient atteindre une adhésion bronze ou plus, leur permettant de recruter d’autres personnes dans le programme. Plus l’investissement et le recrutement des autres sont importants, plus les rendements supposés sont élevés – un signe classique d’un système pyramidal.
Le parquet a également exposé l’ampleur de l’opération, avec 57 122 membres inscrits sur la plateforme filpool.io et 143 partenaires sur la plateforme bpool.io, cette dernière étant une autre évolution de Space-Time Cloud Company.
Au total, ces plates-formes ont amassé près de 607 millions de RMB (~ 83 millions de dollars) plus 62 millions de RMB (~ 8,5 millions de dollars) dans diverses crypto-monnaies.
L’accusation fait valoir que les accusés ont utilisé ces plates-formes pour attirer des participants avec des rendements élevés et ont utilisé la tromperie pour frauder des biens. Ils auraient perturbé l’ordre économique et social à grande échelle, des actions qui, selon l’accusation, violent le droit pénal.
Cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête et pourrait avoir des implications bien au-delà des frontières chinoises.
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