Vendredi, l’aile des infractions économiques (EOW) de l’Indian L’État d’Odisha a arrêté une autre personne dans le cadre d’un stratagème crypto Ponzi de 120 millions de dollars.
Ratnakar Palai, 45 ans, serait un proche collaborateur et complice de Gurtej Singh Sidhu et Nirod Das. Ces derniers ont été arrêtés le 7 août. La police les accuse tous les trois d’avoir participé à un stratagème crypto ponzi à grande échelle impliquant Solar Techno Alliance (STA) Token.
Le groupe aurait gagné 120 millions de dollars
Palai aurait dirigé les médias sociaux et le bras influenceur de l’escroquerie STA. Le fraudeur accusé dirigeait auparavant une chaîne YouTube où il faisait la promotion de l’activité illégale du jeton STA. Comme de nombreux cybercriminels prolifiques, Palai s’est présenté comme un entrepreneur à succès et un as de l’investissement.
La police considère STA Token comme un exemple de marketing à plusieurs niveaux, ou stratagème de Ponzi, dont Palai était un membre de haut niveau. L’homme de 45 ans aurait eu de nombreux membres en aval du programme collaborant avec lui dans une grande partie de l’Inde.
Dans le cadre de l’opération, Palai et d’autres inciteraient les gens par le biais des médias sociaux à investir dans la crypto-monnaie. Les membres existants convaincraient alors de nouveaux investisseurs d’en inscrire d’autres.
Les incitations et les primes dépendraient de leur succès à recruter de nouveaux membres. Une arnaque aussi vieille que le temps lui-même.
Dans toute l’Inde, l’escroquerie au jeton STA a ciblé 200 000 personnes
Dans tout le pays, l’escroquerie avait collectivement recruté 200 000 personnes et avait amassé 1 000 crores de roupies (ou 120 millions de dollars) grâce à leurs crimes présumés.
Palai aurait également dirigé sa propre entreprise d’investissement et d’éducation appelée « Learn to Earn ». Cependant, selon des informations, Palai a fermé tous les comptes de médias sociaux associés après l’arrestation de ses associés, Gurtej et Nirod.
Des informations ont émergé cette semaine selon lesquelles la police avait arrêté un ressortissant néerlandais en relation avec le groupe. Selon un article du Times of India du 15 août, l’inspecteur général de l’EOW, JN Pankaj, a déclaré que la police tentait toujours d’en savoir plus sur l’individu en question.
Le même rapport écrivait que STA Token tentait de se relancer sous un nom différent pour trouver de nouveaux «investisseurs».
