Un tribunal turc a emprisonné six personnes soupçonnées d’être liées aux escroqueries prétendument commises par la plateforme de trading Thodex. Parmi eux, le frère et la sœur du PDG et fondateur de Thodex, Faruk Fatih Özer.
Environ 83 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête sur les transactions frauduleuses présumées de Thodex. La plupart, qui ont été arrêtés dans huit provinces de Turquie, ont été libérés. Certains avec des mesures de contrôle judiciaire. Cependant, six, dont les frères et sœurs du fondateur, ont été emprisonnés en attendant leur procès, comme l’indiquent les rapports.
Les escroqueries ont été révélées après l’apparition d’un message inhabituel sur le site Web de Thodex. Il disait que le site serait en panne pendant quatre ou cinq jours. Cependant, les utilisateurs se sont rapidement retrouvés incapables de retirer leurs fonds de la plate-forme. Et puis il est apparu que le fondateur de la société Faruk Fatih Özer s’était envolé pour Tirana, en Albanie. En fuite avec environ 2 milliards de dollars de fonds volés.
Les rapports indiquent que Thodex a fraudé près de 400 000 utilisateurs dans l’arnaque. Cependant, Özer a depuis nié ce chiffre dans un message en ligne, publié depuis un endroit inconnu.
Depuis lors, le jeune homme de 27 ans est resté en liberté et dans la clandestinité. Une chasse internationale a été lancée pour l’homme d’affaires, avec des unités envoyées dans quatre pays à la recherche d’Özer.
Dans un incident similaire mais distinct, les autorités turques ont également arrêté quatre personnes le 26 avril, sous des allégations de fraude en relation avec un autre échange, Vebitcoin. Plus précisément, le fondateur de l’échange, İlker Baş, ainsi que sa femme et ses deux employés. Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’il a été révélé que Vebitcoin allait fermer, en invoquant des difficultés financières comme raison.
Développements dans le climat crypto turc
Ce n’est un secret pour personne que les restrictions sur le commerce des crypto-monnaies se sont resserrées en Turquie au cours des dernières semaines. À la mi-avril, la Banque centrale de Turquie a annoncé qu’elle interdisait les paiements cryptographiques. C’est au milieu d’un soi-disant «boom des actifs numériques», qui, selon les autorités du pays, pourrait entraîner des pertes non récupérables. En raison de l’anonymat derrière les transactions cryptographiques.
L’interdiction est officiellement entrée en vigueur le 30 avril. Directement à la suite de cela, des rapports ont révélé que les fournisseurs de crypto-monnaie doivent se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Des crimes tels que l’évasion fiscale et le financement du terrorisme figuraient parmi les raisons pour lesquelles les autorités turques ont appelé à plus de réglementation sur la crypto-monnaie. Auparavant, ces autorités avaient exigé que les échanges cryptographiques et les plateformes de trading remettent les informations de leurs clients.
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