L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a demandé un abonnement pour utiliser les outils d’analyse de Chainalysis Inc.
Un avis public envoyé hier annonçait le désir de l’OFAC de souscrire aux packages de formation et de soutien de Chainalysis pour ce qu’ils considèrent comme une «recherche critique». L’agence de renseignement financier cherche à combler son besoin d’une «application Web de traçage de blockchain en ligne commerciale».
L’OFAC supervise la mise en œuvre des sanctions internationales américaines et dirige l’application de celles-ci par le gouvernement. Le bureau s’emploie à éradiquer les auteurs d’infractions au blanchiment d’argent et les entités terroristes opérant sous sa juridiction.
L’application demandée sera utilisée par les enquêteurs de l’Office of Global Targeting (OGT) afin d’analyser et de surveiller correctement les transactions en monnaie virtuelle. L’application permettra à l’OGT de collecter ce qu’ils appellent des «informations d’attribution» sur les personnes que le bureau cherche à ajouter à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN).
Le rapport souligne que les licences Chainalysis Rumker incluent des observations et des nœuds, ce qui donnera à l’OFAC la possibilité de localiser exactement les nœuds de service spécifiques. L’aide demandée contribuerait largement à soutenir la mise en œuvre des cyber-sanctions dont l’OFAC est responsable.
Pour soutenir la mise en œuvre des cyber-sanctions
L’avis public d’hier marque la deuxième demande de ce type que l’OFAC a faite ce mois-ci. Plus tôt en mai, l’OFAC a demandé à Chainalysis d’aider à fournir des options de regroupement d’adresses, des outils d’exploration de portefeuille et une cartographie des flux de transactions.
En outre, les outils doivent fournir une ventilation du comportement des utilisateurs ainsi que des données sur le taux de change, le commerce et le marché. Les outils demandés seraient de «soutenir la mise en œuvre des cyber-sanctions entreprises par l’OFAC». La demande précisait que l’OFAC préférerait incorporer plusieurs outils pour «corroborer efficacement l’attribution des cyber-acteurs, suffisants pour répondre aux exigences légales d’utilisation comme preuve dans les déterminations des désignations de l’OFAC».
Chainalysis est une société d’analyse de chaînes de blocs qui fournit des logiciels et des recherches à un certain nombre d’agences, d’échanges et d’institutions fédérales. Ils opèrent dans plus de 50 pays à travers le monde et alimentent des outils d’enquête et de gestion des risques visant à lutter contre les affaires de cybercriminalité.
Tout récemment, l’équipe de criminalistique numérique de l’Internal Revenue Service a révélé qu’elle cherchait des outils de craquage pour les portefeuilles cryptographiques pour «apprivoiser la recherche sur la cybersécurité en processus de criminalistique numérique mesurés, reproductibles et cohérents».
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