La date de l’essai de blanchiment d’argent BitMEX a été fixée à mars 2022, 18 mois après l’annonce des accusations.
La plate-forme de dérivés cryptographiques BitMEX, qui a fait l’objet de nombreuses affaires juridiques, devrait faire face à des accusations de blanchiment d’argent le 28 mars 2022.
BitMEX et ses fondateurs étaient passés sous le scanner des autorités l’année dernière, ce qui a ébranlé les marchés. Le cofondateur et ancien PDG Arthur Hayes, le co-fondateur Benjamin Delo et le directeur technique Samuel Reed font tous face à des accusations. Gregory Dwyer, responsable du développement commercial de BitMEX, fait également face à des accusations mais n’est pas encore apparu.
Les individus sont accusés d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, la connaissance du client et les lois anti-blanchiment d’argent par le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Hayes s’est récemment rendu aux autorités début avril 2021.
BitMEX est enregistré aux Seychelles et Hayes aurait déclaré qu’il était plus facile de corrompre les autorités du pays. Hayes a démissionné de son poste de PDG en octobre 2020.
BitMEX est également impliqué dans d’autres poursuites. Une de ces affaires a été déposée par les négociants Yaroslav Kolchin et Vitaly Dubinin, qui ont affirmé qu’ils se livraient à des manipulations de marché et à des opérations non enregistrées. Les plaignants ont en outre affirmé que l’échange avait «pillé» 440 millions de dollars tout en étant au courant de l’enquête.
BitMEX vivant, mais a perdu son ancienne gloire
Jusqu’à ce que les accusations soient déposées, BitMEX était l’une des plateformes de produits dérivés les plus populaires au monde. Cependant, après avoir été ciblés par les autorités, les utilisateurs ont fui la plate-forme, et elle est depuis devenue un acteur beaucoup plus petit dans l’espace.
Pour apaiser certaines autorités, BitMEX avait mis à jour ses demandes KYC. Le ministère de la Justice a affirmé que la bourse n’avait pas mis en œuvre les procédures de LBC pour les commerçants américains, ce qui est l’une des principales accusations portées contre elle.
En plus d’accélérer l’enregistrement KYC, BitMEX a également formé un partenariat de surveillance avec Eventus Systems. L’AML s’est concentré sur une collaboration pour le suivi des transactions. Il a également annoncé qu’il travaillerait avec Chainalysis pour empêcher les activités illicites de se produire.
Avec toutes ces controverses suspendues au-dessus, BitMEX a constaté une baisse de son utilisation et de son activité. S’ils sont reconnus coupables, les dirigeants pourraient recevoir jusqu’à cinq ans de prison et 250 000 $ d’amende.
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