Les utilisateurs de l’échange crypto turc Thodex ont déposé une plainte pour fraude après avoir été incapables de retirer des centaines de millions de dollars.
L’avocat Oguz Evren Kilic, qui représente plusieurs utilisateurs de Thodex, a officiellement déposé une plainte. Les utilisateurs de l’échange cryptographique affirment qu’ils n’ont pas été en mesure de retirer leurs investissements. Comme Thodex compte environ 390 000 utilisateurs actifs, Kilic a déclaré que les pertes potentielles pourraient s’élever à des centaines de millions de dollars. Selon l’agence d’État Anadolu, un procureur d’Istanbul a également ouvert une enquête.
Le PDG et fondateur de Thodex, Faruk Fatih Ozer, n’aurait pas répondu pendant cette période, ne répondant pas à plusieurs appels téléphoniques. Kilic dit qu’Ozer a fui le pays le 21 avril sur un vol commercial au départ d’Istanbul. L’agence de presse Demiroren a publié une photo qu’elle prétend être Ozer dans un aéroport d’Albanie.
Suspension des opérations de Thodex
Le tollé survient alors que Thodex a annoncé le 21 avril qu’elle avait suspendu ses opérations en raison d’une «offre de partenariat». Selon une déclaration non datée sur son site Web, la bourse a déclaré qu’elle courtisait les investissements externes pour mieux servir ses clients. Il a également déclaré que les utilisateurs ne devraient pas s’inquiéter de leur investissement, car les services ne resteront fermés que pendant cinq jours ouvrables.
À la lumière de la controverse, les responsables gouvernementaux appellent à une réglementation plus stricte des crypto-monnaies. Cemil Ertem, conseiller économique principal du président Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que le gouvernement devrait prendre des mesures dès que possible. «Des systèmes pyramidaux sont en cours d’établissement dans ce domaine», a déclaré Ertem. Elle a expliqué plus en détail:
«La Turquie mènera sans aucun doute une réglementation en phase avec son économie mais aussi en suivant les évolutions mondiales.»
Interdiction de la crypto en Turquie
Alors que le gouvernement turc détermine comment réglementer les crypto-monnaies, la banque centrale du pays a déjà franchi une étape radicale. Le 16 avril, la Banque centrale de Turquie a officiellement annoncé l’interdiction des crypto-monnaies en tant qu’instruments de paiement.
Les autorités financières turques affirment que les actifs de crypto-monnaie «ne sont soumis à aucun mécanisme de réglementation et de surveillance ni à une autorité de régulation centrale».
En conséquence, les responsables affirment que les transactions et les paiements en crypto-monnaie ont le potentiel de présenter des pertes non récupérables pour les parties impliquées. Des situations comme celle actuelle avec Thodex sont probablement celles qu’ils essaient d’éviter. L’interdiction entrera officiellement en vigueur le 30 avril 2021.
Réponse Thodex
Dans l’après-midi du 22 avril, une déclaration a été publiée sur le site Internet de Thodex concernant les événements récents. Selon le communiqué, l’échange cryptographique est en négociations de partenariat depuis 3 mois. La semaine dernière, ils ont détecté «une fluctuation anormale des comptes de la société», ce qui les a incités à fermer temporairement l’échange.
La déclaration semble avoir été rédigée par Ozer, qui a déclaré que pendant que l’équipe technique de la société recherchait l’anomalie, il « s’est personnellement rendu à l’étranger le 19.04.2021 pour faire des réunions finales avec des investisseurs étrangers. »
Ozer poursuit en disant que l’affirmation selon laquelle il a perdu l’argent de ses investisseurs n’est pas fondée. En outre, il a déclaré qu’il retournerait en Turquie dans quelques jours pour coopérer avec les autorités judiciaires et qu’il «ferait [his] mieux vaut faire tout son possible pour éviter la victimisation des utilisateurs. » Il a conclu:
«Je soumets gentiment à la connaissance du public que la campagne de dénigrement contre moi-même et mon entreprise ne doit pas être respectée.»
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