L’an dernier, l’affaire Terra (UST) a eu un impact considérable sur le monde des cryptomonnaies et a déclenché une série de réactions dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui. Cette situation ne semble pas être résolue car le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain aurait commencé à enquêter sur l’affaire, ce qui pourrait avoir des répercussions pour Do Kwon.
L’affaire Terra fait l’objet d’une enquête du FBI
D’après une source citée par le Wall Street Journal, le département de la Justice des États-Unis s’intéresserait à l’affaire Terra, dix mois après la chute brutale de l’UST et de son écosystème entier. Les enquêteurs du FBI auraient déjà interrogé d’anciens employés de Terraform Labs, tandis que la cour fédérale du district Sud de New York serait également impliquée dans l’affaire.
Les autorités enquêteraient notamment sur Chai, une application de paiement sud-coréenne associée à Terra, qui aurait prétendu traiter des transactions via sa propre blockchain, alors qu’elles auraient été traitées par des moyens conventionnels. En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête aussi sur ce sujet, ayant intenté une action en justice contre Do Kwon il y a un mois.
Les enquêtes s’accumulent autour de Do Kwon, le PDG de Terraform Labs
Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, est actuellement en fuite et aurait trouvé refuge en Serbie, selon les autorités sud-coréennes. Malgré cela, il a continué d’être actif sur Twitter jusqu’en décembre dernier et a par ailleurs participé à des interviews avec des journalistes. Cependant, il s’est fait plus discret depuis, peut-être en raison d’une surveillance accrue. Interpol avait déjà placé l’ex-PDG de Terraform Labs sur sa liste rouge. Bien qu’il ait nié être en fuite jusqu’en octobre dernier, il a déclaré se cacher par crainte pour sa sécurité. Son silence actuel est particulièrement notable et suggère que la pression sur lui pourrait s’intensifier. La SEC l’accuse d’une fraude de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Il est étonnant de constater que les communications de Terra Labs ne tiennent pas compte des enquêtes en cours. En effet, au début du mois de février, le responsable de la communication de l’entreprise affirmait que Do Kwon continuait de contribuer au projet et que Terra Labs embauchait même de nouveaux collaborateurs. Toutefois, si les enquêtes menées par la SEC et le FBI devaient aboutir, cela pourrait mettre en question ces projets.
