Les fraudeurs à la cryptographie ont récolté 1,3 milliard de dollars en fonds illicites rien qu’en 2020

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L’année a jusqu’ici observé une fraude liée à la cryptographie d’une valeur de 1,36 milliard de dollars, selon un rapport de la société d’analyse de chaînes de blocs CipherTrace.

Le rapport, publié aujourd’hui, indique que 2020 pourrait être la deuxième année la plus importante jamais enregistrée pour les crimes liés à la cryptographie, surpassée seulement par 2019, lorsque la firme a découvert que 4,5 milliards de dollars avaient été volés dans des vols liés à la cryptographie.

La fraude a représenté près de 1,3 milliard – soit 98% – des vols liés à la cryptographie au cours du premier semestre de cette année. CipherTrace a signalé que la présumée chaîne de Ponzi, WoToken, d’un montant de plusieurs milliards de dollars, était en grande partie responsable. Un opérateur, qui a été lié à la prétendue chaîne de Ponzi PlusToken, a rapporté 1 milliard de dollars de crypto sur 715 000, a déclaré CipherTrace.

Les grandes escroqueries à la sortie, les piratages, les exploits et les faillites ont fait grimper les chiffres. L’insolvabilité de Crypto exchange FCoin a ajouté 130 millions de dollars à la pile ; 50 millions de dollars provenaient de l' »escroquerie de sortie » du portefeuille crypté EOS Ecosystem et d’un système crypté chinois offrant la paix cosmique, qui a réussi, d’une manière ou d’une autre, à arracher 11 millions de dollars aux investisseurs en trois semaines.

La pandémie de coronavirus a également joué un grand rôle, a déclaré CipherTrace. « Alors que les gouvernements canalisent des ressources pour atténuer l’impact de la pandémie, les criminels profitent du manque de surveillance, résultant de la nécessité d’une action urgente », a-t-il écrit.

La plupart des escroqueries liées aux coronavirus consistaient à amener des personnes dans des salons de discussion et à leur demander de payer en Bitcoin. (En comparaison, les ventes d’équipements de protection individuelle sur le web noir ont été « pour la plupart infructueuses », a-t-il constaté). La pandémie a également inspiré les logiciels de rançon sur le thème de COVID et les pirates informatiques ont également transformé d’anciennes escroqueries en celles qui sont plus adaptées à la pandémie.

Les hackers changent de tactique

Bien que les niveaux de crypto-fraude soient encore élevés, les criminels deviennent plus intelligents dans la façon dont ils déplacent leur argent, a constaté CipherTrace, en partie grâce aux restrictions accrues contre le blanchiment d’argent mises en place par les échanges de crypto.

La plupart des voleurs n’envoient plus leurs bitcoins volés directement aux bourses, a constaté l’entreprise. Elle a révélé dans son rapport que la quantité de cryptographie que les criminels envoient aux bourses a diminué de 47% l’année dernière. Seulement 0,17% des fonds envoyés directement aux bourses ont un rapport avec le crime.

Pourtant, 12,1 % de toutes les cryptographies envoyées aux centraux finlandais provenaient directement de criminels – 99 % d’entre elles étaient destinées à LocalBitcoins, un central de cryptage peer-to-peer basé en Finlande. (C’est la troisième année consécutive que LocalBitcoins occupe la première place). Sur les échanges russes, 5,23% de toutes les cryptographies proviennent de criminels. Ensuite, le Royaume-Uni, avec 0,69%, a déclaré que c’était dû à la « présence envahissante des marchés noirs russes sur les bourses britanniques ».

Bien que 44 % seulement des 500 principaux centraux de cryptage disposent de solides contrôles de connaissance des clients, a constaté CipherTrace, ce nombre devrait augmenter lorsque la « règle de voyage », un règlement qui oblige les centraux à partager entre eux les informations sur les clients, entrera en vigueur, probablement dans le courant de l’année.

Déjà, les criminels « ont plus de mal à transférer leurs fonds illicites directement dans des échanges de devises cryptographiques, ce qui indique une mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent dans le monde entier », écrit CipherTrace dans son rapport.

Mais « les criminels semblent s’améliorer pour dissimuler l’origine de leurs fonds volés avant d’encaisser les échanges », a-t-il constaté. Dans un jeu sans fin de chat et de souris, les meilleurs analystes de la chaîne de crypto auront du pain sur la planche cette année.

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