L’appât et le commutateur crypto

Le document du DOJ allègue certains faits entre 2017 et 2019. En effet, Fagundes et ses co-conspirateurs ont sollicité des investissements auprès de victimes en ligne. Ils faisaient souvent passer la possibilité de crypto devant eux.

Ces personnes envoyaient ensuite leur argent sous forme de real brésilien ou de crypto-monnaie. Une grande partie était ensuite détournée directement dans les poches des architectes du système.

Pour mener à bien le stratagème, les conspirateurs font de fausses promesses.

Un modèle familier

En effet, il y a eu d’innombrables cas de fraude. Les auteurs utilisent la crypto-monnaie pour frauder les investisseurs. Ils attirent des victimes ou blanchir de l’argent. Le cas de Fagundez est tout simplement le dernier.

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