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Le régulateur du Vermont DFR demande un examinateur indépendant dans l’affaire Celsius.

Le régulateur du Vermont a déposé un dossier auprès du tribunal des faillites exprimant leur soutien à l’examinateur indépendant. Celsius n’est pas transparent sur sa situation financière, selon le dossier.

Le régulateur du Vermont appelle la nécessité d’un examinateur indépendant avec Celsius.

La division de la réglementation financière du Vermont a déposé un dossier auprès du tribunal des faillites du district sud de New York détaillant la faillite de Celsius Network. Il indiquait que le ministère était d’accord avec les questions soulevées par le bureau du fiduciaire américain. Selon l’organisation, le dossier de faillite de Celsius a besoin d’un examinateur indépendant. Par ailleurs, une requête en ce sens est attendue en août 2022.

En conclusion, le régulateur déclaré que Celsius n’a pas été transparent sur ses finances. Elle affirme que la société a fait des déclarations fausses et trompeuses. En effet, il n’a pas été en mesure de rembourser les investisseurs depuis juillet 2021.

Plusieurs régulateurs d’État enquêtent sur la santé financière de Celsius. En outre, les préoccupations incluent « une activité potentielle de titres non enregistrés, une mauvaise gestion, une fraude sur les valeurs mobilières et une manipulation du marché par Celsius et ses dirigeants », indique le document.

« Au cours de l’enquête multi-états, il est apparu clairement que Celsius, par l’intermédiaire de son PDG Alex Mashinsky et d’autres personnes, a fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs concernant, entre autres, la santé financière de la société et sa conformité aux lois sur les valeurs mobilières. Ce qui a probablement incité les investisseurs individuels à investir dans Celsius ou à abandonner leurs investissements dans Celsius…« 

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Celsius peut faire face à d’autres problèmes.

L’enquête est de mauvais augure pour Celsius, qui pourrait faire face à des dépôts similaires de la part des régulateurs d’autres États. D’autres enquêtes peuvent montrer le même soutien aux examinateurs indépendants, ce qui est mauvais pour l’entreprise.

D’une part, il est indiqué que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, était en charge de la stratégie commerciale de l’entreprise. Ainsi, il dirigeait personnellement des transactions individuelles, ignorant les conseils d’experts. Le prêteur a été accusé d’avoir dirigé un système de Ponzi et promis de ne rembourser que 22 % des fonds des clients.

La conduite du directeur général de la société fait également l’objet d’une enquête. Le régulateur du Vermont a déclaré que la banque « n’a pas suffisamment d’actifs pour faire face à ses obligations », bien qu’il ait déclaré qu’il disposait de fonds suffisants. 

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