Le PDG de CoinSwitch affirme que la bourse ne fait pas l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Le PDG de CoinSwitch affirme que la bourse fait l’objet d’une enquête réglementaire et non de blanchiment d’argent.

Samedi, le PDG de CoinSwitch KuberAshish Singhal, a fourni plus de détails sur les perquisitions effectuées par l’ED. Il a rejeté les allégations récentes selon lesquelles sa société faisait l’objet d’une enquête pour certaines activités illégales.

CoinSwitch subit une enquête réglementaire et non de blanchiment d’argent.

Pour rappel, CoinSwitch est la deuxième licorne indienne dans l’espace des crypto-monnaies. Actuellement, elle fait l’objet d’une enquête par DE pour des violations présumées du FEMA. Dans le cadre de son enquête, DE a effectué jeudi des perquisitions dans 5 locaux liés à CoinSwitch. Les résidences de son directeur général et de ses administrateurs ont été inclus.

Dans un message sur Twitter, Singhal a expliqué que cela n’était liée à aucune enquête liée à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Le problème, selon lui, est le manque de clarté sur le statut des cryptos. Il s’agit d’une nouvelle classe d’actifs qui n’a pas encore été clairement classée. Ainsi, la classification, la nature et le mode d’activité déterminent les lois monétaires applicables.

Son post se lit comme suit : « Enforcement Directorate a été engagé avec nous en ce qui concerne le fonctionnement de nos plateformes / échanges de crypto. Nous coopérons pleinement avec eux… Notre engagement avec l’ED n’était PAS lié à une quelconque enquête sur le blanchiment d’argent en vertu de la PMLA, comme cela a été rapporté dans certains articles de presse ».

La DE réprime les sociétés cryptographiques

Le régulateur a lancé plusieurs enquêtes sur les sociétés de crypto-monnaie depuis juin 2021. En effet, il a convoqué les dirigeants de WazirX pour fournir des explications sur les transactions avec des contreparties chinoises totalisant plus de 350 millions de dollars. Environ un mois plus tard, elle a appelé des responsables de la cryptographie pour vérifier si leurs entreprises avaient enfreint les règles d’échange.

Le DE a ensuite gelé les avoirs bancaires des administrateurs de l’opérateur WazirX Zanmai Lab Private. Cela tout en saisissant plus de 8 millions de dollars. Par ailleurs, les actifs de la bourse Vauld ont été également gelés. Le DE enquêtait sur l’échange qui aurait permis à 16 fintechs prédatrices de déposer des fonds dans des portefeuilles contrôlés par Yellow Tune Technologies.

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