Le fondateur de BitConnect fait l’objet d’une enquête en Inde pour fraude.

Satish Kumbhani, fondateur de la plateforme crypto BitConnect, fait actuellement l’objet d’une enquête en Inde pour une escroquerie de plusieurs millions de dollars. Le rapport indique que l’avocat de la ville de Pune, Kondhwa Budruk, a déposé une plainte auprès du département de police de la cybercriminalité le 16 août concernant l’affaire.

Plainte contre le fondateur de BitConnect en Inde.

L’avocat a perdu près de 220 bitcoins (avec une capitalisation boursière de près de 5,14 millions de dollars) sur plusieurs plateformes d’investissement, comme indique la plainte sous le nom de FRI. Kumbhani (36 ans) et six autres personnes ont été nommés par l’avocat. Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été signalée.

Selon toujours le FIR, le plaignant a été escroqué d’un investissement initial de 54 bitcoins et d’un retour de 166 bitcoins. Il aurait été en fait contraint de réinvestir dans la plateforme entre 2016 et juin 2021. Les inspecteurs de police DS HakeKumbhani et ses complices mènent une arnaque à la monnaie virtuelle qui tromperait les investisseurs.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a soulevé de nouvelles préoccupations concernant l’investissement dans des actifs virtuels. « Le gouvernement a émis un avertissement. Je pense que nous devons tous partager nos idées et agir avec prudence à ce sujet », a averti Sitharaman au public et aux entrepreneurs en démarrage.

En effet, ses commentaires font également suite à une enquête en cours dans laquelle la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a gelé environ 46 millions de dollars d’actifs bancaires appartenant à l’échange de crypto-monnaie en difficulté Vauld et WazirX

Bonus : BlockFi a été nommé par Inc. comme la société privé à la croissance la plus rapide en Amérique.

Une autre plainte contre le fondateur de Bitconnect aux Etats-Unis

Fondé en 2016, BitConnect a été un succès avec les offres initiales de pièces (ICO) à la mi-2017. Il a levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs pour un protocole prévoyant de payer 10% d’intérêts via ses jetons BCC. Les utilisateurs qui réfèrent d’autres investisseurs obtiennent plus d’avantages.

Début février, un jury fédéral à San Diego a accusé le fondateur de BitConnect d’avoir dirigé un stratagème de Ponzi. En dessous de cela, il a été constaté que les fondateurs avaient versé près de 2,4 milliards de dollars aux premiers investisseurs en utilisant les fonds d’investisseurs ultérieurs.

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