Le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a accepté de se rendre aux autorités américaines à Hawaï le 6 avril.
Hayes et ses avocats ont eu des discussions avec le gouvernement à la suite de l’acte d’accusation déposé par le ministère de la Justice en octobre 2020.
Le gouvernement a accusé Hayes, ainsi que ses cofondateurs de BitMEX, d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire.
Le trio BitMEX
Ces frais se rapportent à BitMEX supervisant et autorisant de mauvais protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client (KYC) tout en fonctionnant et en interagissant avec les clients américains.
En outre, il fait également face à des accusations civiles de la Commodity Futures Trading Commission. Il affirme que BitMEX ne s’est pas enregistré auprès de la Commission et pour avoir enfreint les réglementations.
Pavel Pogodin, le représentant des plaignants, tweeté les conditions proposées pour la reddition de Hayes.
Il arrivera à Hawaï pour se rendre aux autorités. Sa caution est fixée à 10 milliards de dollars et sera cosignée par sa mère. Hayes a le droit de voyager en liberté sous caution.
Cela lui permettra de rester chez lui à Singapour et de faire des voyages pré-approuvés à New York. Ces conditions sont toujours soumises à l’approbation du tribunal.
Hayes – Cofondateur final à se rendre
Hayes est le dernier co-fondateur à se rendre. Le gouvernement a également inclus les cofondateurs Samuel Reed et Ben Delo dans les charges.
Les responsables ont arrêté Reed en 2020 et il l’a libéré moyennant une caution de 5 millions de dollars. Delo s’est récemment rendu volontairement le 15 mars. Le tribunal l’a libéré moyennant une caution de 20 millions de dollars.
Le premier employé de BitMEX et responsable du développement commercial, Greg Dwyer, a également été inculpé. Pour le moment, il ne s’est pas rendu ni n’a été arrêté.
Hayes, Delo et Reed ont fondé BitMEX en 2014. La plate-forme est devenue connue pour son échange perpétuel XBTUSD. Il prétend que le swap est le produit de crypto-monnaie le plus échangé de tous les temps.
Actuellement, le volume de négociation de la plate-forme sur 24 heures s’élève à 2,82 milliards de dollars.
Une fois que le gouvernement a déposé des accusations contre eux, chacun a démissionné de ses postes de direction respectifs.
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