La meilleure agence européenne de maintien de l’ordre enquête sur le mélangeur de bitcoin Wasabi

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Alors que le blanchiment d’argent continue de s’élever à 2 000 milliards de dollars par an par les canaux traditionnels, Europol fait le tour du portefeuille Wasabi.


Points clés à retenir

  • Europol a les yeux sur le Wasabi.
  • Selon l’agence, 30 % des dépôts de Wasabi proviennent de l’activité de darknet.
  • Bien qu’il s’agisse d’un service non privatif de liberté, le mélangeur est maintenant sous surveillance.

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Wasabi Wallet, le mélangeur de bitcoin, fait l’objet d’une enquête d’Europol pour son rôle présumé dans la facilitation des transactions sur le web noir.

Europol surveille de près le portefeuille Wasabi

L’époque où Bitcoin servait d’intermédiaire pour les transactions sur le web noir est de plus en plus révolue, Europol, la principale agence européenne chargée de l’application de la loi, encerclant désormais Wasabi pour avoir dissimulé l’identité des utilisateurs dans les transactions Bitcoin.

Le mélangeur axé sur la protection de la vie privée fusionne les pièces de différents utilisateurs en une seule transaction pour les redistribuer en tant que résultats. Le mélange a pour effet d’obscurcir l’origine et la destination des pièces.

Selon Europol au début de l’année:

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« Au cours des trois dernières semaines, BTC a déposé près de 50 millions d’USD dans Wasabi, dont près de 30 % provenaient des marchés du web noir. Il s’agit d’un montant relativement élevé pour significant, étant donné que les transactions sur le web noir ne représentent, selon les estimations, qu’une part de 1 % du total des transactions ».

Le mélange des services de plus en plus sous le feu des critiques

Le Wasabi faisant l’objet d’une enquête, il a rejoint les rangs d’autres services de mixage soumis à une surveillance similaire. Et ce, malgré une Elliptique étude trouver cela :

« Si la plupart des types de services de conversion ont reçu quelques bitcoins provenant d’activités illicites, la grande majorité des fonds qu’ils reçoivent ne semblent pas être illicites ».

L’ONU estime que entre 800 millions et 2 000 milliards de dollars de blanchiment d’argent basé sur des fiats se produit annuellement, ce qui indique le rôle minuscule des cryptocurrences pour dissimuler les transactions et les flux de valeurs.

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Les services mixtes se retrouvent néanmoins sous l’œil attentif des forces de l’ordre. Helix et Bestmixer, deux mixeurs de garde populaires, sont les derniers exemples accusés de blanchiment d’argent.

La loi est moins claire lorsqu’il s’agit de services de mélange non privatifs de liberté, surtout s’ils font partie d’un écosystème d’applications plus large. Portefeuille CoinJoin et Wasabi ne pas prendre la garde des bienspar exemple.

Cela les innocente, théoriquement des méfaits aux yeux du FenCEN, mais Europol semble appliquer des normes différentes. Europol note que si les utilisateurs utilisent correctement le service, il est difficile de retracer les transactions.

Selon l’agence, ce n’est que si un utilisateur fait une erreur que l’analyse des chaînes de blocage peut être utile pour suivre l’argent.

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