La CFTC a constaté que Coinbase avait mal agi sur une période de trois ans, y compris l’utilisation de plusieurs programmes de trading qui se négociaient à l’unisson.
La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publié un communiqué de presse le 19 mars concernant son amende imposée à Coinbase. La CFTC a condamné l’échange à payer une amende de 6,5 millions de dollars. La raison en était «des rapports faux, trompeurs ou inexacts, ainsi que des opérations de lavage par un ancien employé sur la plate-forme GDAX de Coinbase.»
La CFTC poursuit en expliquant qu’entre janvier 2015 et septembre 2018, la société s’est livrée à des transactions qui ont affecté la perception du marché des prix et du volume sur GDAX. En particulier, une série de transactions en août et septembre 2016 a pompé le volume d’activité lié à la paire Litecoin / Bitcoin.
On y va encore une fois
Coinbase avait précédemment attiré l’attention de la commission en novembre 2020 concernant le trading sur marge. Par conséquent, la bourse a fermé sa plate-forme de négociation sur marge le 25 novembre et a entièrement mis fin à la fonction en décembre, une fois les positions ouvertes expirées. Coinbase a fondé sa décision sur des «orientations récentes» publiées en mars 2020 par la commission.
Binance et BitMEX dans le réticule
Le 12 mars 2021, BeInCrypto a rapporté que la CFTC enquêtait sur Binance. Plus précisément, le régulateur voulait savoir si les résidents américains effectuaient des transactions illégales de produits dérivés. La CFTC agit sur un pourboire et n’a pas encore porté plainte contre Binance.
De retour le 1er octobre 2020, la commission a porté BitMEX devant le tribunal fédéral. Il a affirmé que BitMEX exploitait une plate-forme de trading non enregistrée, entre autres problèmes, notamment l’échec de l’installation des procédures anti-blanchiment d’argent (AML) requises.
Changements de l’ère Biden
Le 21 janvier 2021, Heath Tarbert a démissionné de la présidence de la CFTC. Le président Biden a fait appel à Chris Brummer pour le remplacer. Cependant, Brummer n’a pas été confirmé par le Sénat américain. En attendant, Rostin Behnam est président par intérim.
Jusqu’à ce qu’il soit confirmé, Brummer est le directeur de la profession et de la faculté à l’Institut de droit économique international de l’Université de Georgetown. Les recherches de Brummer se concentrent sur les crypto-monnaies.
Un besoin de définitions
La CFTC a statué en 2020 que les crypto-monnaies étaient des matières premières plutôt que des devises. Cela pourrait le mettre en conflit avec d’autres agences fédérales. Les États aussi prennent des décisions sur ce qu’est une monnaie. Par exemple, l’État de New York a déterminé que XRP est une monnaie numérique. Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) l’a de toute façon poursuivi comme un titre. Brummer, une fois confirmé, devra réellement définir la crypto.
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