Kraken pourrait être condamné à une amende pour avoir violé les sanctions contre l’Iran.

Le populaire échange de crypto-monnaie américain Kraken ferait l’objet d’une enquête par le département du Trésor américain. Cela pour avoir prétendument servi des utilisateurs iraniens sanctionnés. Les personnes anonymes associées à Kraken ont affirmé que le ministère devrait imposer une amende à l’échange.

Kraken sous-enquête pour violation des sanctions

Comme l’a rapporté le New York Times, l’enquête a été révélée par cinq personnes liées à Kraken. Ils ont choisi de rester anonymes pour éviter les représailles de l’entreprise. L’enquête serait en cours depuis 2019. Si cela est vrai, cela ferait de Kraken la plus grande société de cryptographie à faire face à des mesures d’application de la loi de l’OFAC pour avoir violé les sanctions liées à l’Iran. Ces restrictions commerciales, mises en œuvre en 1979, interdisent l’exportation de tout bien ou service des États-Unis vers le pays.

Un porte-parole du Trésor a déclaré que l’agence ne commentait pas les enquêtes potentielles ou en cours. De même, le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré que la société « ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs ».

Il a ajouté : « Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels. »

Selon le rapport, le PDG, Jesse Powell a partagé des informations en 2019. Il a suggéré que son entreprise pourrait enfreindre la loi si les avantages pour l’entreprise l’emportaient sur les coûts. En outre, Powell a toujours exprimé ses valeurs libérales. En mars, il a rejeté une demande du vice-Premier ministre ukrainien de cesser volontairement de servir les clients russes. Dans le même article sur Twitter, il a déclaré que la mission de son entreprise était de connecter les gens du monde entier aux crypto-monnaies et que « les lignes arbitraires sur la carte n’ont plus d’importance ».

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D’autre part, il s’est incliné à contrecœur devant les autorités canadiennes lorsqu’on lui a demandé d’imposer des sanctions aux manifestants du Freedom Motorcade en février. En fait, il faisait l’objet d’une enquête distincte à l’époque. Cela pour avoir fait la promotion de portefeuilles en libre garde auprès des utilisateurs. De plus, il a averti que si le gouvernement le forçait, il devrait geler leurs fonds.

Les cryptos comme échappatoire aux sanctions

Entre les événements au Canada et en Russie, les régulateurs du monde entier ont exprimés leurs inquiétudes. Ils ont mis en doute le rôle potentiel de l’industrie de la cryptographie dans la facilitation du contournement des sanctions. En avril, le Fonds monétaire international a averti que même les mineurs de bitcoins pourraient être utilisés par la Russie pour échapper aux sanctions. En fait, le président Poutine a personnellement exprimé son intérêt pour l’exploitation minière de Bitcoin, car la Russie pourrait avoir un avantage dans l’industrie.

Cependant, le PDG de BinanceChangpeng Zhao, a nié que les crypto-monnaies soient un bon outil pour contourner les restrictions commerciales.

Bonus : Le projet de loi sur les stablecoins sera reporté en septembre suite aux inquiétudes du Trésor.

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