Les procureurs fédéraux ont rencontré hier l’influenceur des médias sociaux Jay Mazini, lui accusant une fraude Bitcoin de 2,5 millions de dollars. Mazini, dont le nom légal est Jebara Power, aurait exploité ses abonnés Instagram dans un programme de BTC contre de l’argent liquide.
Jonathan D.Larsen, l’agent spécial en charge de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation, a déclaré:
«Ce défendeur aurait utilisé sa popularité en ligne pour frauder ceux qui cherchaient à échanger des Bitcoins contre des espèces supérieures à la valeur marchande. Soyez toujours sur vos gardes et ne soyez pas la proie de ces stratagèmes de crypto-monnaie. »
Comment Mazini a-t-il escroqué le Bitcoin de ses disciples?
Des personnes qui prétendent avoir été victimes de Mazini se sont présentées pour détailler leur récit de ce qui s’était passé. Ils disent que Mazini a publié sur la plate-forme de médias sociaux Instagram en disant qu’il achèterait Bitcoin à 5% au-dessus du taux du marché.
Mazini aurait alors falsifié des documents confirmant des virements électroniques en paiement du Bitcoin qu’il a reçu.
Une victime a décrit son expérience. Il a déclaré que Mazini avait utilisé des captures d’écran des soldes des comptes pour «prouver» sa légitimité. Mazini a également envoyé des copies de son passeport, probablement pour gagner davantage la confiance. Il a même proposé de se rencontrer et de sortir.
Après avoir envoyé Bitcoin, la victime a déclaré avoir reçu un virement bancaire pour confirmer le paiement. Mais l’argent n’est jamais arrivé sur son compte. Lorsqu’elle a été soulevée avec Mazini, la victime a été informée qu’il s’agissait d’une erreur bancaire, à laquelle un autre virement bancaire avait été émis. Encore une fois, les fonds n’ont jamais été compensés.
Il estime que Mazini a escroqué 22 millions de dollars aux victimes, bien plus que ce que les procureurs prétendent actuellement.
Le directeur adjoint du FBI en charge, William F. Sweeney, a averti que les gens étaient sur leurs gardes en ce qui concerne les personnalités des médias sociaux. Sweeney ajoute que ce qui est représenté sur ces plates-formes n’est pas toujours ce qu’il semble.
«Comme nous l’affirmons, la personnalité d’Igbara sur les réseaux sociaux a servi de toile de fond pour inciter les victimes à lui vendre leur Bitcoin à des valeurs attrayantes, mais gonflées. Un regard dans les coulisses, cependant, a révélé que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent.
Il n’y avait rien de philanthropique dans les transactions Bitcoin qu’Igbara a engagées avec ses victimes. Une recherche rapide sur Interwebs aujourd’hui révélera une image entièrement différente de cet arnaqueur de plusieurs millions de dollars. »
Le communiqué de presse du bureau du procureur a appelé d’autres victimes à se manifester.
Mazini accusé d’autres fraudes
Mazini est également accusé d’une escroquerie. Cela impliquait l’achat d’une certaine quantité de marchandises de sa ligne de vêtements Mazini Italie sur la promesse de recevoir plus de marchandises gratuitement.
D’autres l’ont également accusé de fraude à l’investissement liée à un fonds appelé Halal Capital. Ils disent que Mazini a joué sur sa fraternité avec les musulmans pour les persuader d’investir avec Halal Capital. Mazini prétend avoir été volé sous la menace d’une arme, perdant tous les fonds.
L’accusé est souvent montré dans des vidéos offrant des milliers de dollars. Dans un clip, avec le rappeur 50 Cent, Mazini est filmé en train de donner de l’argent aux employés de Burger King.
Mais comme le souligne Sweeney, les fraudeurs peuvent utiliser les réseaux sociaux pour manipuler les utilisateurs. Comme toujours, une bonne dose de scepticisme est nécessaire chaque fois qu’il s’agit de se séparer de l’argent ou du Bitcoin.
Source: BTCUSD on TradingView.com
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