Le Département de la Justice des États-Unis enquête sur Binance, la plus grande plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies, en raison de soupçons selon lesquels elle aurait pu faciliter la violation des sanctions américaines par des citoyens russes. Cette enquête s’ajoute aux problèmes réglementaires récents auxquels Binance fait face, notamment une plainte déposée récemment par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Le Département de la Justice enquête sur les activités de Binance
Selon des sources confidentielles anonymes proches du dossier, le Département de la Justice des États-Unis aurait ouvert une enquête sur Binance, la plateforme d’échange de cryptomonnaies, pour déterminer si elle a facilité le contournement des sanctions américaines par certains citoyens russes.
Cette information exclusive a été rapportée par Bloomberg. Il est intéressant de noter que cette enquête survient après la récente nouvelle selon laquelle les citoyens russes peuvent à nouveau recharger leur compte Binance en utilisant la monnaie russe.
Binance, confrontée à une intensification des contrôles réglementaires
En plus des problèmes réglementaires précédents auxquels fait face Binance, la plateforme dirigée par Changpeng Zhao est maintenant confrontée à une enquête du Département de la Justice des États-Unis. Cette enquête s’ajoute à une récente plainte déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Binance et son PDG, les accusant notamment d’avoir permis à leurs clients américains de réaliser des transactions en produits dérivés liés aux matières premières. Suite à ces accusations, le PDG de la plateforme a publiquement répondu en mettant en avant le strict protocole de conformité de Binance.
Dans un communiqué transmis à Bloomberg, Binance a déclaré avoir apporté des améliorations significatives à sa structure légale à l’échelle internationale au cours des dernières années. En 2021, l’entreprise aurait lancé une initiative majeure pour réorganiser complètement sa gouvernance d’entreprise, en faisant appel à des cadres expérimentés de renommée mondiale afin de transformer fondamentalement ses opérations mondiales. Selon le communiqué, Binance met en place une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les doubles enregistrements, les identités anonymes et les sources de fonds douteuses.
Cependant, des messages internes de Binance datant de 2021, qui ont été révélés par la CFTC, indiquent que certains individus occupant des postes clés au sein de l’entreprise ont reconnu que certains de leurs clients étaient impliqués dans des activités criminelles, tout en admettant qu’ils étaient conscients du problème mais qu’ils fermaient les yeux.
Selon Patrick Hillman, directeur de la stratégie de l’échange, la société aurait néanmoins remédié à toutes ses lacunes réglementaires en février dernier.
