Do Kwon, le créateur de Terraform Labs, a nié toute responsabilité dans la possession de documents d’identité falsifiés lors de sa comparution devant un tribunal au Monténégro. Malheureusement, sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée, et il restera en détention jusqu’à sa prochaine audience prévue pour le 16 juin prochain. En outre, il convient de noter qu’une adresse Ethereum (ETH) liée à Do Kwon a récemment effectué un transfert de 7 millions de dollars.
Do Kwon cherche à obtenir une libération sous caution
Do Kwon, connu également sous le nom de Kwon Do-Hyung, a plaidé non coupable lors de sa comparution récente devant le tribunal du Monténégro. Lui et Han Chang-Joon, directeur financier et compère de Do Kwon, ont été arrêtés ensemble à l’aéroport de Podgorica, la capitale du pays, pour détention de documents d’identité falsifiés. Leur avocat, Branko Andjelic, a proposé de les libérer moyennant une caution de 400 000 euros.
Cependant, le procureur local a rejeté cette proposition en affirmant que les deux hommes disposaient de ressources financières importantes et n’avaient aucune raison de rester au Monténégro. Par conséquent, ils resteront en détention pendant un peu plus d’un mois en attendant leur prochaine audience prévue le 16 juin prochain.
Par une coïncidence du calendrier, l’audience dont nous parlons s’est tenue un an après l’effondrement de Terra (LUNA), marquant ainsi le début d’un long marché baissier dont les répercussions se font encore ressentir dans l’ensemble de l’écosystème. Pour revenir sur cet événement et vous fournir une mise à jour sur les développements concernant Do Kwon, nous avons récemment rédigé un article à ce sujet.
En ce qui concerne l’enquête en cours, les autorités sud-coréennes ont pris la décision de geler des biens d’une valeur équivalente à 175 millions de dollars appartenant à Do Kwon, comprenant des cryptomonnaies, des biens immobiliers et des devises fiduciaires.
Le portefeuille crypto de Do Kwon en action ?
Dernièrement, une adresse Ethereum (ETH) associée à Do Kwon a suscité de l’intérêt car elle détenait plus de 22 millions de dollars en USDC au moment de la rédaction de ces lignes. Après une période de deux mois sans aucune transaction, cette adresse a repris son activité.
Au cours des derniers jours, il a été signalé que la personne à l’origine de ces mouvements de fonds a effectué des transferts d’une valeur totale de plus de 7 millions de dollars, principalement via les protocoles Uniswap (UNI) et Curve (CRV). Cependant, compte tenu de la situation actuelle de Do Kwon, qui se trouve derrière les barreaux, il est peu probable qu’il soit directement impliqué dans ces transactions.
Dès 2020, le professeur Jaewoo Choo avait établi un lien entre Do Kwon et cette adresse Ethereum, parmi d’autres. Selon ses recherches, à cette époque, l’adresse aurait reçu exactement la même quantité d’UST que celle envoyée par une adresse officielle de Terra via un pont (bridge) au même moment.
Les mouvements de fonds des différents portefeuilles supposés appartenir à Do Kwon sont vraisemblablement étroitement surveillés par les autorités internationales. En effet, Do Kwon fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol et est susceptible d’être extradé vers les États-Unis et la Corée du Sud.
