Vérification anti-blanchiment d’argent sur votre crypto

Certains chercheurs disent que plus de 40% de toutes les transactions Bitcoin (BTC) se lient au crime. En effet, posséder des pièces «sales» peut vous causer de sérieux problèmes. Toutefois même si vous ne participiez à aucune activité illégale.

Alors devriez-vous vous inquiéter personnellement? Et si oui, comment pouvez-vous effectuer un contrôle anti-blanchiment d’argent (AML) sur votre crypto?

Qu’est-ce qu’un bitcoin sale?

D’abord, une pièce se considère comme «sale» si elle s’implique dans une activité illicite telle que les crimes cryptographiques.

Néanmoins, les pièces sales peuvent s’identifiées grâce à des contrôles AML. Toutefois, il faut noter que toute pièce pourrait se considérer comme sale. Même si elle ne provient pas directement d’une source illégale ou frauduleuse.

Par exemple, les BTC provenant d’échanges non enregistrés ou de services de mixage seront signalés par tout programme crypto AML établi.

Comment le logiciel AML détecte-t-il les bitcoins sales?

L’anonymat et la confidentialité sont les deux avantages de la cryptographie qui intéressent généralement les gens. En effet, le bitcoin est anonyme dans le sens où vous n’avez pas à saisir vos informations personnelles lorsque vous créez un portefeuille.

Cependant, Bitcoin est également hautement traçable – chaque transaction bitcoin laisse une trace numérique, ce qui permet de suivre. Vous pouvez facilement tracer la majorité des pièces, à l’exception de celles axées sur la confidentialité comme Devise (XMR), bien que même ceux-ci ne soient pas immunisés.

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