Le Fois a rapporté que Mehta avait collecté de faux reçus bancaires pour amener d’autres banques à lui verser de l’argent en pensant qu’elles prêtaient contre des titres. Cet argent a été détourné vers des actions qui ont ensuite été vendues avec profit après la flambée du marché boursier.
Mehta a été arrêté en 1992 et accusé de plus de 70 affaires pénales liées à la corruption, à la tricherie, à la falsification et à d’autres crimes présumés. Il a également été accusé de plus de 600 poursuites civiles. Il est décédé en 2001 à l’âge de 48 ans et 27 affaires sont toujours en suspens.
En plus du scandale de l’ESB, Mehta a également affirmé qu’il avait versé 1 crore de roupies au Premier ministre PV Narasimha Rao en guise de don politique pour l’avoir «décroché». La ligne d’affaires hindoue rapporté après la mort de Mehta.
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