De nombreux amateurs de cryptographie estiment que l’augmentation des guichets automatiques Bitcoin favorisera l’adoption de cette monnaie en raison de leur facilité d’accès. Toutefois, l’année dernière, Bloomberg a signalé que la baisse des prix des cryptomonnaies a eu un impact négatif sur les guichets automatiques Bitcoin.
Bien que la communauté se plaigne des effets de cette baisse sur l’adoption de la BTC, un événement récent montre que les régulateurs ont pris des mesures contre un opérateur de guichets automatiques Bitcoin et ses dirigeants pour avoir permis à des escrocs d’utiliser leurs machines. Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d’argent des services secrets américains a confisqué plus de 50 kiosques dans le cadre de son enquête sur S&P Solutions.
S&P Solutions et ses dirigeants font face à des accusations
Le groupe de travail chargé de lutter contre la fraude en ligne et le blanchiment d’argent a officiellement inculpé S&P Solutions, ainsi que trois de ses dirigeants (Sonny Meraban, Reza Maraban et William Suriano) pour avoir exploité illégalement 50 kiosques de crypto-monnaie dans l’Ohio sans licence.
Les accusés sont également accusés d’avoir profité de victimes d’arnaques liées à la cryptographie. Une autre accusation pèse sur l’entreprise qui aurait délibérément trompé les autorités gouvernementales en présentant de fausses informations sur ses activités, lui permettant ainsi de fonctionner sans les licences requises depuis 2018.
Les accusations portées contre S&P Solutions et ses dirigeants sont multiples, notamment le complot et le blanchiment d’argent, et ont été prononcées par un grand jury du comté de Cuyahoga. La semaine dernière, les suspects ont été arrêtés et les autorités ont effectué des perquisitions dans leurs domiciles situés en Illinois et en Floride.
Lors d’une conférence de presse, le procureur Andrew Rogalski a expliqué que les escrocs exploitaient l’absence de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent dans les systèmes d’entreprises pour extorquer de l’argent aux utilisateurs. Selon Rogalski, la société a même facilité l’utilisation de guichets automatiques Bitcoin par les escrocs en décrivant le processus par lequel ils ont piégé leurs victimes. Les escrocs ont convaincu principalement des personnes âgées ou d’autres groupes vulnérables de se rendre aux guichets automatiques Bitcoin of America, de déposer de l’argent dans la machine et de transférer des BTC dans un portefeuille qu’ils contrôlaient secrètement.
Lors d’un incident, une personne a été escroquée de 11 250 $ en une heure, après avoir effectué trois transactions. L’entreprise a collecté des frais de 20 % pour chaque transaction, même si elle était au courant que ces dernières étaient frauduleuses. Ce dernier événement confirme les avertissements récents du bureau du FBI à Miami, selon lesquels les guichets automatiques Bitcoin sont utilisés pour faciliter les activités frauduleuses des escrocs, notamment dans les escroqueries liées à la viande de porc.
Plus de détails sur l’enquête
Le groupe de travail des services secrets américains chargé de lutter contre la cyberfraude et le blanchiment d’argent enquête actuellement sur S&P Solutions et ses dirigeants. Suite aux déclarations de Rogalski, le groupe de travail a confisqué 52 distributeurs automatiques de bitcoins appartenant à l’entreprise. Cependant, il semblerait qu’un nombre plus important de ces distributeurs soit toujours en activité dans l’Ohio et dans d’autres États. Selon l’avocat, l’entreprise aurait généré des bénéfices allant jusqu’à 3,5 millions de dollars grâce à ces kiosques en 2021, alors qu’elle est en activité depuis 2018 et aurait échappé à toutes les obligations réglementaires.
