La SEC continue de prendre des mesures à l’encontre de l’industrie de la cryptographie. En effet, Securities and Exchange Commission a déposé une action d’urgence contre le fonds spéculatif BKCoin basé à Miami et son fondateur Kevin Kang. Selon la plainte déposée, la société aurait levé plus de 100 millions de dollars auprès de plus de 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptographiques. Ceci dit, Kevin Kang aurait utilisé l’investissement de ces derniers pour des paiements frauduleux de type Ponzi et à des fins personnelles.
Eric Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami, a d’ailleurs déclaré :
Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux défendeurs pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi.
BKCoin a-t-elle perpétré la plus grande escroquerie de l’industrie ?
La SEC a accusé un fonds spéculatif crypto basé à Miami, ainsi que son directeur Kevin Kang, d’avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en commettant des fraudes. Selon le dossier de la SEC, BKCoin et Kang ont promis aux investisseurs que leur argent serait utilisé pour échanger des actifs cryptographiques et générer des bénéfices supplémentaires pour BKCoin via ses comptes gérés séparément et cinq fonds privés.
Cependant, il est allégué que Kang et BKCoin ont utilisé plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi afin de financer les investisseurs. De plus, Kang aurait détourné plus de 371 000 dollars de fonds d’investisseurs pour financer ses propres dépenses personnelles telles que des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York.
D’après la plainte déposée par la SEC, il est reproché à Kevin Kang d’avoir altéré les documents des investisseurs en y indiquant des soldes de comptes bancaires exagérés. Cette manipulation a été effectuée auprès d’un administrateur tiers pour une partie du capital collecté depuis le lancement du fonds spéculatif crypto.
Une autre société cryptographique éliminée par la SEC
Dans la plainte, il est allégué que BKCoin aurait menti à ses investisseurs. En effet, la société prétend que l’un de ses quatre fonds spéculatifs avait reçu un rapport d’audit, alors que la SEC affirme le contraire. Selon la SEC, aucun des fonds n’aurait reçu de rapport d’audit entre 2018 et 2022. La SEC demande donc une série de mesures d’exécution, notamment des « injonctions permanentes » contre BKCoin et Kevin Kang, un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile contre les deux parties.
Eric Bustillo a conclu :
Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
Selon les dossiers déposés le 28 octobre par l’entité juridique de BKCoin pour le comté de Dade à Miami, Kevin Kang, cofondateur de BKCoin, avait déjà été licencié le 8 octobre, pour avoir présumément détourné 12 millions de dollars d’actifs de trois fonds multistratégies.
Actuellement, la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies s’élève à 985,9 milliards de dollars, en deçà du billion de dollars perdu depuis la querelle Silvergate de la semaine dernière. BTC domine le secteur avec une capitalisation boursière de 432 milliards de dollars, représentant 40,36 % du secteur, tandis que les pièces stables ont une capitalisation boursière de 136 milliards de dollars, représentant 12,7 % de la capitalisation boursière totale de la cryptographie.
